В провинции Удон Тхани правоохранительные органы Таиланда провели масштабную операцию по пресечению деятельности сети так называемых «денежных мулов», связанных с масштабным онлайн-мошенничеством. В ходе рейдов, проведённых на нескольких объектах в районе Мыанг, были задержаны четыре человека, включая предполагаемого главаря группировки.
Сотрудники Отдела по борьбе с технологическими преступлениями (TCSD) провели обыски. Об этом в субботу сообщил командир TCSD, генерал-майор полиции Чананнат Сарнтхавалпает. Задержанные подозреваемые занимались обналичиванием денежных средств, полученных преступным путём, и их последующей передачей организаторам мошеннических схем.
Предполагаемым лидером группы является 24-летний мужчина, известный как Таван. Имена его сообщников не раскрываются. Все четверо были объявлены в розыск на основании ордеров на арест, выданных Уголовным судом. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью публичного мошенничества путём выдачи себя за другое лицо, участии в тайном сообществе, вводе ложной информации в компьютерную систему, а также в заговоре и соучастии в отмывании денег.
В ходе операции у подозреваемых изъяли вещественные доказательства, среди которых два мотоцикла и пять мобильных телефонов. Расследование началось с изучения конкретной мошеннической схемы: аферисты создали фальшивую страницу в социальной сети Facebook, предлагая покупку и продажу детских товаров.
Жертвам предлагали продавать подержанные товары для матерей и детей. Тех, кто нажимал на рекламные объявления, перенаправляли в открытую группу чата в мессенджере Line. В этой группе людей обманным путём вынуждали переводить деньги якобы для регистрации в качестве участников торговой платформы. Мошенники убеждали, что регистрация необходима для вывода средств от будущих продаж.
Однако после перевода средств жертвы сталкивались с невозможностью вывести свои деньги. По данным властей, от этой схемы пострадало множество людей, а общий ущерб исчисляется миллионами тайских батов (THB). Известны случаи, когда отдельные жертвы теряли более 200 000 THB (около 5 400 USD).
Следователи TCSD тщательно отслеживали движение денег и установили: после перевода средств жертвами на счета «денежных мулов» банда Тавана обналичивала деньги через различные банкоматы и отделения банков по всей провинции Удон Тхани. Затем эти средства доставлялись организаторам мошеннической сети в обмен на долю от выручки.
Изучение записей с камер видеонаблюдения, установленных в многочисленных локациях, позволило правоохранителям идентифицировать четырёх подозреваемых и получить ордера на их арест. Во время допросов все четверо признались, что были наняты онлайн-мошенниками для открытия подставных счетов и вывода денежных средств, полученных путём обмана. За каждую такую операцию им платили от 2 000 до 4 000 THB (примерно 55–110 USD).
Примечательно, что Таван уже имел судимости за преступления, связанные с огнестрельным оружием и наркотиками. Он и трое его сообщников были переданы следователям TCSD для дальнейшего судебного разбирательства. Этот случай подчёркивает продолжающуюся борьбу Таиланда с киберпреступностью и важность бдительности для всех, кто сталкивается с подозрительными онлайн-предложениями. Правительство Таиланда активно усиливает меры по защите граждан и туристов от подобных мошеннических схем.
Читайте также:
