В провинции Чиангмай полиция Таиланда задержала группу мошенников, состоящую из граждан Китая и Таиланда, непосредственно во время снятия наличных в банкомате торгового центра «Центральный Чиангмай». В качестве вещественных доказательств изъято более 1,5 миллиона тайских батов.
Полковник полиции Криттапол Йисакорн, командующий 5-м региональным управлением провинциальной полиции, сообщил, что подозреваемые были задержаны 25 августа. В результате операции изъято 1 539 000 тайских батов наличными, пять мобильных телефонов, шесть банковских книжек и квитанции о транзакциях.
Среди задержанных — двое граждан Китая: господин Чжан, 37 лет, и господин И, 29 лет, которые выполняли функции сборщиков денежных средств. Также были задержаны двое граждан Таиланда: г-жа Варимон, 33 года, занимавшаяся вербовкой владельцев банковских счетов и осуществлявшая надзор за операциями, и г-н Сарапонг, 27 лет, чей банковский счет использовался для снятия средств.
Во время допроса китайские подозреваемые признались, что получали указания от неназванного китайского «босса» по сбору наличных денег у групп, осуществляющих снятие средств. Сообщается, что их ежемесячный доход составлял 45 000 тайских батов, которые вычитались из обрабатываемых ими сумм. Задержанные утверждают, что ранее трижды проводили аналогичные операции, обработав в общей сложности около 5 миллионов тайских батов.
Г-жа Варимон сообщила полиции, что получала инструкции через приложение обмена сообщениями LINE от некой «госпожи Мем», которую описывают как гражданку Лаоса. Её роль заключалась в координации встреч, сопровождении владельцев счетов в банки и доставке собранных наличных денег китайским оперативникам. Она призналась в участии в предыдущей операции, связанной с более чем 4 миллионами тайских батов.
Г-н Сарапонг заявил, что впервые участвовал в подобной деятельности, будучи завербованным г-жой Варимон с обещанием 8 000 тайских батов за каждую операцию по снятию средств.
Следователи связали это дело с жертвой, подавшей жалобу в полицейский участок Пхупинг. Изъятая сумма соответствует заявленным ею убыткам.
Всем четырем подозреваемым предъявлены обвинения, включая сговор с целью обмана населения, нарушение законов о компьютерных преступлениях, незаконные операции с финансовыми счетами и организацию несанкционированных лотерей.
Полковник Криттапол отметил, что разведывательные данные свидетельствуют о том, что сети мошенников перемещаются из приграничного района Пойпет в Камбодже во Вьетнам, все чаще нацеливаясь на северные провинции Таиланда с использованием сложных схем, адаптированных к различным демографическим группам жертв.
Расследование продолжается, власти работают над возвращением изъятых активов жертве и преследованием дополнительных членов сети. Особое внимание уделяется выявлению и нейтрализации деятельности лиц, связанных с организацией незаконных лотерей, которые часто служат прикрытием для более серьезных финансовых махинаций. Подобные схемы не только наносят прямой финансовый ущерб гражданам, но и подрывают доверие к финансовым институтам и правоохранительной системе в целом. Учитывая рост киберпреступности, власти Таиланда предпринимают активные шаги по усилению защиты населения от мошеннических действий, включая повышение осведомленности о распространенных схемах и укрепление международного сотрудничества в борьбе с трансграничной преступностью.
Читайте также:
- В Чиангмае раскрыта китайская схема с «счетами-мулами»
- В Бангкоке задержали вьетнамскую группу «дропперов»
- Мьянма выдала Китаю десятки мошенников при содействии Таиланда
- Таиланд аннулировал визы почти 10 000 иностранцам
- В Таиланде задержан крипто-отмыватель, связанный с мошенниками
Недорогие авиабилеты в Таиланд
