В провинции Чиангмай, Таиланд, полиция пресекла деятельность новой мошеннической схемы, организованной гражданами Китая. Арестованы трое подозреваемых: двое граждан КНР и гражданка Таиланда, нанятые для снятия наличных со «счетов-мулов». В ходе операции изъяты вещественные доказательства на миллионы тайских батов.
Генерал-лейтенант Криттапол Йисакорн, командующий Региональным управлением полиции № 5, объявил об итогах арестов 7 августа в полицейском участке дворца Пхупинг в районе Чанг Пхыак, округ Муанг Чиангмай. Расследование началось после получения информации о подозрительных операциях по снятию наличных денег гражданами Китая в центре города Чиангмай. Полицейские установили наблюдение за отделением TMBThanachart Bank в торговом центре Central Chiang Mai Airport.
5 августа трое подозреваемых: господин Цинь, 29 лет, гражданин Китая; господин Чжан, 30 лет, гражданин Китая; и госпожа Сударат, 40 лет, гражданка Таиланда, прибыли для проведения транзакций по снятию денег из TMBThanachart Bank. Полиция немедленно задержала их и доставила для допроса в Центр по борьбе с технологическими преступлениями Регионального управления № 5.
В рюкзаке господина Циня было обнаружено 530 000 батов наличными и один мобильный телефон. В рюкзаке господина Чжана нашли 610 000 батов (около 18 860 долларов США) наличными и три мобильных телефона. Общая сумма изъятых наличных составила 1 140 000 батов (около 35 250 долларов США). У госпожи Сударат были обнаружены три банковские книжки, две ATM-карты и один мобильный телефон.
В ходе допросов через переводчиков оба гражданина Китая признались, что получили указание от китайского «босса» приехать из Китая в Таиланд по туристическим визам. Их задачей было получение наличных денег с тайских «счетов-мулов» и внесение денег на различные банковские счета в соответствии с инструкциями. Они проводили эту операцию более 10 раз с использованием различных «счетов-мулов», получая в качестве компенсации 300 юаней (примерно 42 доллара США) в день.
Госпожа Сударат заявила, что снимала наличные деньги в банках, используя свои собственные счета, по указанию двух граждан Китая, не зная о происхождении денег. Она получала 5 000 батов (около 155 долларов США) за открытие счетов и снятие денег.
После подтверждения преступлений подозреваемых следователи полицейского участка дворца Пхупинг получили ордера на арест от провинциального суда Чиангмая, предъявив всем троим обвинение в сговоре с целью обмана общественности путем выдачи себя за другое лицо. Расследование было расширено и включило господина Сутатхорна, который, как утверждается, завербовал госпожу Сударат для работы в качестве кассира в китайской схеме.
В ходе расследования были выявлены жертвы, обманутые преступной группой: им предлагали выполнять задания за вознаграждение, после чего они перевели 538 669,60 батов на счет госпожи Сударат в Krung Thai Bank 5 августа — именно эту сумму сняли из банка и изъяли власти. Дополнительные жертвы подали жалобы в несколько полицейских участков.
В частности, заявления поступили в полицейский участок Банг Рак в Бангкоке (дело передано в полицейский участок дворца Пхупинг), в полицейский участок Ко Хонг в провинции Сонгкхла (ущерб в размере 108 709 батов, примерно 3 360 долларов США) и в полицейский участок Хатъяй в провинции Сонгкхла (ущерб в размере 74 515 батов, примерно 2 300 долларов США).
Генерал-лейтенант Криттапол пояснил, что китайские группировки изменили схему работы. Они нанимают граждан Китая для проживания в Таиланде и вербуют тайцев для открытия «счетов-мулов» за 5 000–10 000 батов каждый, чтобы обманом заставить как тайцев, так и китайцев переводить деньги на эти счета. Затем они контролируют владельцев счетов, заставляя их снимать наличные, и направляют деньги в свою систему колл-центра, чтобы избежать отслеживания. Дело остается на стадии расследования с целью выявления дополнительных жертв и возвращения изъятых активов пострадавшим.
Подобные схемы с использованием «счетов-мулов» представляют серьезную проблему для правоохранительных органов по всему миру, включая Россию, где подобные методы часто используются для обналичивания доходов, полученных преступным путем, или для финансирования незаконной деятельности. Борьба с такими финансовыми операциями требует международного сотрудничества и обмена информацией между правоохранительными органами разных стран.
Читайте также:
- В Таиланде разоблачена международная мошенническая сеть
- В Паттайе задержана китайская банда вебкам-порно
- В Таиланде растет онлайн-мошенничество с бронированием отелей
- В Чиангмае задержали китайский колл-центр мошенников
- В Таиланде арестован немецкий криптомошенник на миллион долларов
