В Бангкоке подразделение по борьбе с киберпреступностью (CCIB) провело масштабную операцию, в результате которой задержаны 10 граждан Вьетнама, подозреваемых в организации сети «дропперских» счетов. Операция прошла в одном из популярных торговых центров города. Следствие установило, что задержанные действовали в сговоре с гражданами Таиланда.
По словам командующего CCIB, генерал-лейтенанта полиции Трайронга Пхивпхана, полиция получила информацию о вьетнамской группе, в состав которой входили руководители мошеннической сети. Эта группа открывала корпоративные счета, на которые впоследствии переводились деньги, похищенные у жертв. Затем они связывались с тайскими посредниками для организации однодневных «дропперских» счетов, платя от 3000 до 5000 тайских бат за человека за перевод денег на эти счета и быстрое снятие наличных в банковских кассах или банкоматах. Граждане Вьетнама осуществляли контроль за операциями.
В ходе дальнейшего расследования полиция выяснила, что вьетнамская группа договорилась о встрече с посредниками и владельцами «дропперских» счетов в зоне фуд-корта, расположенной в подвале известного универмага в районе Лат Пххрао в Бангкоке. Полицейские спланировали операцию по отслеживанию и задержанию преступников непосредственно во время передачи денег. Один из вьетнамцев, ответственный за сбор наличных, попытался скрыться, выбежав из торгового центра с черной сумкой, в которой находилось 400 000 тайских бат (около 12 320 долларов США), и перебежав дорогу Пхахон Йотхин.
Преступник обронил на дорогу мобильный телефон и сумку с деньгами, но вскоре был задержан сотрудниками отдела по борьбе с преступностью, которые заметили его подозрительное поведение и преследовали его на мотоциклах. Задержанным оказался гражданин Вьетнама Нгуен Суан Тунг. Остальные 9 подозреваемых, задержанных в торговом центре, были доставлены вместе с ним в штаб-квартиру CCIB для допроса.
В состав задержанной мошеннической группы вошли шесть граждан Вьетнама, лидером которой является Нгуен Нгок Тхук, также гражданин Вьетнама. Еще один член группы отвечал за получение денег от тайских посредников, их конвертацию во вьетнамские донги и последующий перевод преступникам во Вьетнаме, а остальные четверо выполняли функции рядовых членов команды.
Среди задержанных также оказались двое тайских посредников, занимавшихся поиском владельцев «дропперских» счетов, и двое непосредственно владельцев этих счетов. Расследование показало, что эта вьетнамская группа причастна к более чем 30–40 эпизодам мошенничества. Полиция полагает, что ряд сообщников преступников все еще находятся на свободе, и расследование продолжается.
Киберполиция отмечает, что современные преступные группировки постоянно меняют «дропперские» счета, используя их в течение всего одного дня, чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами. Вербовка владельцев счетов, как физических, так и юридических лиц, осуществляется через публикации в социальных сетях, как в открытых, так и в закрытых группах, а также через связи с бывшими сообщниками мошеннических группировок.
Генерал-лейтенант полиции Трайронг подчеркнул, что тайские граждане, соглашающиеся открывать «дропперские» счета, должны осознавать риски. В случае обнаружения доказательств, связывающих их счета с преступной деятельностью, они будут считаться соучастниками транснациональной преступной организации, что влечет за собой серьезное наказание в соответствии с законодательством Таиланда. Правоохранительные органы держат расследование подобных дел на особом контроле, чтобы пресечь деятельность мошенников и защитить граждан от финансовых потерь.
Читайте также:
- В Бангкоке пресечена схема отмывания денег вьетнамцами
- В Бангкоке облава на ночной клуб с наркотиками
- Тайские военные усиливают охрану границы с Камбоджей
- В Паттайе китайцы создали нелегальный кредитный онлайн-бизнес
- В Таиланде разоблачена международная мошенническая сеть
Недорогие авиабилеты в Таиланд
