В Паттайе, в районе пляжа Джомтьен, полиция провела операцию по задержанию 26 граждан Китая, подозреваемых в организации нелегального онлайн-кредитования. Рейд был осуществлен в пятницу на территории роскошной виллы с бассейном после жалоб от местных жителей на подозрительную активность большой группы иностранцев.
Операция стала результатом обращения местных жителей, обеспокоенных присутствием почти тридцати китайцев в вилле стоимостью несколько миллионов бат, расположенной в районе Му 12, подрайоне Нонг Прю, районе Банг Ламунг, провинции Чонбури. Площадь виллы, окруженной высокими стенами и оборудованной камерами видеонаблюдения, составляла от 360 до 400 квадратных метров.
Полковник полиции Тхаватчкиат Джиндакуансонг, начальник провинциальной полиции Чонбури, отдал приказ полковнику Пхассакорну Пайджиту, главе провинциального следственного управления, возглавить рейд на одноэтажный особняк. В ходе обыска внутри здания были обнаружены и задержаны 26 граждан Китая: 25 мужчин и одна женщина.
Большинство задержанных въехали в Таиланд по туристическим и студенческим визам, не имея при этом разрешений на работу. Двое из них нарушили визовый режим, превысив разрешенный срок пребывания в стране. Полиция изъяла вещественные доказательства, в том числе два ноутбука, 52 мобильных телефона и 77 финансовых документов на китайском языке, относящихся к нелегальному бизнесу онлайн-кредитования. Также было изъято 80 300 тайских батов наличными.
Расследование показало, что группа занималась ростовщичеством в интернете, ориентируясь на граждан Китая, находящихся за рубежом. Для осуществления операций использовались ноутбуки и мобильные телефоны. Схема предполагала выдачу займов под высокие проценты, что является нарушением финансового законодательства Таиланда.
Задержанным предъявлены обвинения в ведении кредитного бизнеса без лицензии, незаконной трудовой деятельности иностранцев без разрешений и трудоустройстве без соответствующего разрешения. Двум лицам, нарушившим визовый режим, предъявлены дополнительные обвинения в нарушении иммиграционного законодательства. Все подозреваемые и вещественные доказательства переданы в полицейский участок города Паттайя для дальнейшего расследования и судебного разбирательства.
Данный инцидент подчеркивает усилия тайских властей по борьбе с нелегальной экономической деятельностью иностранцев на территории страны. В последние годы наблюдается увеличение числа случаев, связанных с онлайн-мошенничеством и незаконным кредитованием, осуществляемым иностранными гражданами, что вызывает обеспокоенность у местных властей и населения. Полиция Таиланда призывает граждан сообщать о любой подозрительной деятельности, связанной с незаконным бизнесом и нарушением закона.
Читайте также:
- В Паттайе арестованы иностранцы, разыскиваемые за преступления
- В Таиланде разоблачена международная мошенническая сеть
- В Чиангмае раскрыта китайская схема с «счетами-мулами»
- В Бангкоке задержан китаец за онлайн-мошенничество
- В Паттайе задержана китайская банда вебкам-порно
Недорогие авиабилеты в Таиланд
