24 июля в Бангкоке, в аэропорту Дон Мыанг, был задержан 45-летний гражданин Китая Ван Хао, пытавшийся вылететь в Китай. Этот арест стал очередным успехом в серии расследований масштабных случаев онлайн-мошенничества, нацеленных на жертв как в Таиланде, так и в Китае.
Ван Хао был задержан в зале вылета при подготовке к посадке на рейс AirAsia в Куньмин. Он находился в розыске на основании ордера, выданного провинциальным судом Нонтхабури 28 ноября 2023 года.
По предварительным данным, Ван Хао входил в состав мошеннической сети, выдававшей себя за должностных лиц Krungthai Bank для обмана пользователей правительственного приложения цифрового кошелька. Мошенники заявляли, что правительство предлагает финансовую помощь активным пользователям цифровых кошельков, испытывающим налоговое бремя, и обещали ежемесячные выплаты в размере 5000 тайских батов (около 155 долларов США) в течение двух месяцев.
Схема заключалась в добавлении жертв в друзья в приложении для обмена сообщениями LINE, после чего им отправлялись вредоносные ссылки для установки мошеннических приложений на мобильные устройства. Используя эту схему, мошенники перевели в общей сложности 1,55 миллиона тайских батов (около 48 000 долларов США) со счетов жертв.
Вану Хао предъявлены обвинения, включая кражу, несанкционированное использование электронных карт, неправомерный доступ к компьютерным системам, манипулирование данными, мошеннический ввод данных и отмывание денег. Он был переведен в Отдел по расследованию технологических преступлений 2 для дальнейшего судебного преследования.
Этот арест стал продолжением серии разоблачений онлайн-мошенничеств в Таиланде, особенно в юрисдикции Провинциальной полиции Региона 5. В первом крупном деле, произошедшем в районе Ханг Донг провинции Чиангмай, власти арестовали 14 граждан Китая, действовавших из роскошной резиденции. Их схема обманула более 100 000 китайских граждан, в основном пожилых людей в возрасте 60–80 лет, на сумму, превышающую 15 миллионов долларов США.
В другом случае сотрудники полицейского участка Мае Пинг отреагировали на сообщение о конфликте между китайским мужчиной и тайской женщиной возле банкомата в популярном торговом центре Чиангмая. По прибытии полиция обнаружила более 2,6 миллиона тайских батов (около 80 000 долларов США), разбросанных по полу, что привело к аресту тайской женщины и двух китайских мужчин.
Расследование показало, что эта группа была частью сети инвестиционного мошенничества, возглавляемой китайским организатором, нацеленной как на китайских, так и на тайских граждан с помощью поддельных инвестиционных схем. Два китайских подозреваемых выступали в качестве руководителей групп по снятию наличных, управляя счетами «мулов» и собирая средства для своего босса. Тайская женщина, нуждавшаяся в деньгах для погашения долгов, впервые участвовала в операциях по снятию наличных.
Общая сумма денег, переведенная и снятая для организатора мошенничества всеми тремя подозреваемыми, превысила 4,9 миллиона тайских батов (около 151 570 долларов США).
Полиция расширила расследование для выявления и ареста всех связанных с этими сетями лиц, что свидетельствует об активизации борьбы с транснациональными операциями онлайн-мошенничества, использующими Таиланд в качестве базы. Эти действия правоохранительных органов Таиланда демонстрируют приверженность правительства борьбе с киберпреступностью и защите граждан от финансовых потерь, связанных с онлайн-мошенничеством.
Читайте также:
- Таиланд усиливает борьбу с онлайн-мошенничеством
- В Чиангмае гражданина Китая убили из-за выкупа
- Таиланд расследует дело о мошеннических колл-центрах
- В Бангкоке задержан разыскиваемый в Китае преступник
- В Таиланде раскрыли сеть нелегальных электронных платежей
