Тайская полиция провела серию рейдов по десяти адресам в Бангкоке, Нонтхабури и Патхумтхани, в результате которых были выявлены пять компаний, нелегально осуществлявших операции с электронными деньгами. Об этом заявил в среду генерал-майор Татпхум Джарупрант, командующий отделом по борьбе с экономическими преступлениями CIB.
В ходе рейдов, проведенных во вторник, были задержаны 12 подозреваемых. Следствие установило, что иностранные инвесторы, в частности из Китая, использовали тайских номинальных директоров для ведения бизнеса, связанного с онлайн-платформами для безналичных расчетов. Обнаружено, что эти платформы использовались и для незаконной деятельности.
Полиция идентифицировала пять компаний, участвовавших в незаконной деятельности: TDAR, BTR Import and Export, OTE, Anan Cargo Express и Your Baobao. В ходе обысков изъято оборудование и документация.
По предварительным оценкам, денежный оборот через их электронные системы превысил 400 миллионов тайских батов. В настоящее время ведется расширенное расследование с целью ареста китайских организаторов, сообщил генерал-майор Татпхум Джарупрант.
Подобные схемы с использованием номинальных директоров не являются редкостью в Таиланде, где законодательство ограничивает иностранное владение определенными видами бизнеса. Использование тайских граждан в качестве «подставных лиц» позволяет иностранным инвесторам обходить эти ограничения, но сопряжено с юридическими рисками как для них, так и для самих тайских граждан.
Следует отметить, что электронные кошельки и системы безналичных расчетов в последние годы получили широкое распространение в Таиланде, особенно среди молодежи и городского населения. Этому способствовало развитие мобильных технологий и растущая популярность онлайн-торговли. Однако, как показывает данный случай, вместе с удобством и доступностью, подобные системы могут быть использованы и в преступных целях, что требует от правоохранительных органов усиленного контроля и мониторинга. Расследование продолжается, и полиция намерена выявить все звенья преступной цепочки и привлечь виновных к ответственности.
Читайте также:
- Таиланд грозит тюрьмой за номинальное владение активами
- Немец задержан на Пхангане за онлайн мошенничество
- В Бангкоке задержан китаец за мошенничество с картами
- Немец задержан на Пхангане за онлайн мошенничество
- В Удонтхани секс за проезд предложили мототаксисту
Недорогие авиабилеты в Таиланд
