В Бангкоке киберполиция задержала гражданина Китая, причастного к сложной схеме мошенничества с кредитными картами. Злоумышленники похищали финансовые данные жертв и использовали их для совершения покупок через Google Pay в торговых центрах Бангкока. Эта операция вызвала серьёзную обеспокоенность у местных финансовых учреждений и привела к расширению сотрудничества между банками и правоохранительными органами.
Расследование началось после того, как юридический отдел крупного банка сообщил в Отдел по борьбе с технологической преступностью (TCSD) о подозрительной активности. Мошенники, действуя совместно с хакерами, рассылали SMS-сообщения, содержащие вредоносные ссылки. Когда получатели переходили по ссылкам и вводили данные своих кредитных карт и OTP-коды, хакеры использовали эту информацию для несанкционированных покупок в универмагах Бангкока через Google Pay.
Оперативники установили, что операция включала передачу многочисленных данных тайских и иностранных кредитных карт хакерам через каналы Telegram. Китайские сообщники использовали украденную информацию для приобретения товаров в торговых центрах Бангкока. Затем эти товары продавались за наличные, которые конвертировались в криптовалюту USDT и переводились хакерам в качестве доли прибыли.
8 июля 2025 года киберполиция задержала гражданина Китая по имени Ма, 35 лет, в гостиничном номере на Сои Суд Прасерт 2, Суттхисан Винитчай Роуд, район Хуай Кхванг, Бангкок. Ордер на арест был выдан судом 4 июля 2025 года по обвинениям, включающим мошенничество путем выдачи себя за другое лицо, несанкционированное использование электронных карт, хранение чужих электронных карт для незаконного использования, несанкционированный доступ к компьютерным данным и мошеннический ввод данных в компьютерные системы.
В ходе обыска в номере Ма были обнаружены два платежных терминала EDC, два устройства для чтения карт, три мобильных телефона, 17 ATM-карт иностранных банков, 11 пустых ПВХ-карт и один ноутбук. Несмотря на отрицание всех обвинений во время допроса, подозреваемый был передан следователям 3-го бюро TCSD для проведения дальнейших юридических процедур. В настоящее время полиция расширяет расследование для задержания других членов сети.
Подобные случаи мошенничества с кредитными картами распространены, особенно с учётом развития цифровых технологий и повсеместного использования мобильных платежей. Банки и правоохранительные органы разных стран, включая Россию, сталкиваются с подобными преступлениями, часто связанными с использованием сложных технических средств и трансграничным характером операций.
Эксперты рекомендуют проявлять бдительность при получении SMS-сообщений или электронных писем с подозрительными ссылками, а также не вводить финансовые данные на непроверенных сайтах. Регулярная проверка выписок по банковским картам и немедленное сообщение о любых подозрительных транзакциях в банк также являются важными мерами предосторожности. Существуют различные программы и инициативы, направленные на повышение финансовой грамотности населения и защиту от кибермошенничества. Своевременное информирование о случаях мошенничества способствует более эффективной работе правоохранительных органов и предотвращению аналогичных преступлений в будущем.
Расследование продолжается, и правоохранительные органы Таиланда тесно сотрудничают с международными партнерами для выявления и задержания всех причастных к этой схеме мошенничества. Ожидается, что в ходе расследования будут установлены новые детали и выявлены другие участники преступной группы.
Читайте также:
- В Бангкоке арестованы китайцы за наркотики и мошенничество
- Таиланд определяет позицию по кибербезопасности в мире
- Юг Таиланда в тревоге из-за угрозы терактов
- В Паттайе смерть китайца вызвала подозрения мошенничества
- В Таиланде арестован лаосец за детскую порнографию
Бронирование билетов на транспорт в Таиланде и Азии
