Правительство Таиланда выпустило строгое предупреждение, призывающее граждан страны воздержаться от участия в схемах, где они выступают в качестве номинальных держателей активов (номинантов) для иностранных инвесторов, особенно в секторах, связанных с туризмом. В противном случае им грозят серьезные правовые последствия, включая тюремное заключение, крупные штрафы, конфискацию имущества и аннулирование лицензий на ведение бизнеса.
Заместитель официального представителя правительства Анукул Пруксанусак заявил, что многие граждане, осознанно или неосознанно, используются иностранцами в качестве подставных лиц для незаконного ведения бизнеса на территории Таиланда. Такие действия являются нарушением Закона об иностранном бизнесе от 1999 года, который ограничивает иностранное владение определенными секторами экономики без специального разрешения.
По данным Департамента развития бизнеса, наиболее часто схемы с использованием номинальных держателей встречаются в провинциях, ориентированных на туризм, таких как Пхукет, Чонбури, Бангкок и Чиангмай. Под пристальным вниманием находятся такие виды бизнеса, как рестораны, отели, курорты, операции с недвижимостью и логистические услуги.
Подобные замаскированные бизнес-операции создаются с целью обойти законодательные ограничения, используя тайских граждан в качестве номинальных акционеров или операторов, без фактического инвестирования или участия. Это приводит к недобросовестной конкуренции, отсутствию прозрачности и потенциальному использованию Таиланда в качестве центра отмывания денег, что наносит ущерб деловой репутации страны.
Анукул Пруксанусак сообщил, что в недавнем постановлении Уголовный суд признал 23 физических и юридических лица на Пхукете виновными в участии в практике использования номинальных держателей. Каждый был оштрафован на 200 000 тайских бат, приговорен к двум годам лишения свободы условно и помещен под годичный испытательный срок. Суд также постановил ликвидировать компании, участвовавшие в схеме.
Он подчеркнул, что наказания для тех, кто помогает, поддерживает или владеет акциями от имени иностранцев, включают тюремное заключение сроком до трех лет за участие в деятельности, связанной с использованием номинальных держателей, и штрафы в размере от 100 000 до 1 000 000 тайских бат, с дополнительным ежедневным штрафом от 10 000 до 50 000 тайских бат за продолжение несоблюдения судебных постановлений.
Любые активы или акции, которыми владеют через соглашения с номинальными держателями, могут быть конфискованы, если будет установлено, что они связаны с незаконной предпринимательской деятельностью. Компании, уличенные в использовании номинальных держателей, могут быть лишены лицензий на ведение бизнеса, что делает их неправомочными для работы в Таиланде. Правительство страны призывает к бдительности и сотрудничеству для пресечения подобных практик, подрывающих экономическую стабильность и честную конкуренцию.
Эта проблема актуальна для многих стран, где существуют схемы, направленные на обход налогового законодательства или ограничений на владение определенными активами. Борьба с такими практиками необходима для поддержания прозрачной и справедливой деловой среды, способствующей устойчивому экономическому росту и привлекательной для законных иностранных инвестиций.
В контексте российско-тайских экономических связей данное предупреждение приобретает особую актуальность. Растущий интерес россиян к инвестициям в недвижимость и бизнес в Таиланде, особенно в туристических регионах, требует повышенной осмотрительности и соблюдения местного законодательства. Использование номинальных держателей может привести к серьезным юридическим и финансовым последствиям, нивелируя преимущества от инвестиций.
Российским предпринимателям и инвесторам, рассматривающим возможности в Таиланде, рекомендуется тщательно изучать правовые аспекты ведения бизнеса, консультироваться с квалифицированными юристами и избегать участия в сомнительных схемах, нарушающих местное законодательство. Прозрачность и законность операций — залог успешного и долгосрочного экономического сотрудничества между Россией и Таиландом.
Читайте также:
- Таиланд ужесточает границу с Камбоджей из-за киберпреступности и конфликта
- Таиланд продвигает ЛГБТК+ права через сериалы и искусство
- Таиланд возвращает каннабис в список наркотиков
- Экономика Таиланда: рост цен давит на население
- В Таиланде арестован лаосец за детскую порнографию
