На острове Ко Пханган в провинции Сураттхани тайские правоохранительные органы совместно с Австралийской федеральной полицией провели операцию по задержанию 54-летнего гражданина Германии по имени Давид. Мужчина подозревается в участии в международной сети онлайн-мошенничества, жертвами которой становились граждане Австралии. Операция была проведена 8 июля 2025 года на основании ордера, выданного провинциальным судом Патхумтхани 19 июня 2025 года.
Давиду предъявлены обвинения в обмане австралийцев посредством сети онлайн-мошенничества, а также во вводе ложных компьютерных данных, которые могли нанести ущерб общественности. Следствие установило, что активы, полученные преступным путем, Давид конвертировал в цифровую валюту и скрывался на острове Ко Пханган. Ему оказывала поддержку группа граждан Таиланда, которые помогли ему учредить четыре подставные компании в этом районе.
В рамках операции были проведены обыски в четырех компаниях, предположительно связанных с подозреваемым: Choco Villa на Ко Пхангане, юридической фирме, Montana Reality Company и доме в деревне 6, в подрайоне Мае Нам. В ходе обысков были изъяты и заморожены активы на сумму около 19,1 миллиона тайских батов (около 585 035 долларов США), которые, как полагают, были получены в результате отмывания денег.
Среди изъятых активов: цифровые активы (криптовалюта) на одном счете на сумму 8,04 миллиона батов (около 246 265 долларов США), денежные средства на банковских счетах (четыре счета) на сумму 6,23 миллиона батов (около 190 825 долларов США), документ о праве собственности на землю стоимостью 1,5 миллиона батов (около 45 945 долларов США). Кроме того, были конфискованы четыре автомобиля и мотоцикла общей стоимостью 2,26 миллиона батов (около 69 225 долларов США), 13 предметов роскоши (часы) стоимостью 605 000 батов (около 18 530 долларов США), наличные денежные средства в размере 495 000 батов (около 15 160 долларов США), а также два компьютера и ноутбука.
В ходе анализа изъятой компьютерной техники были обнаружены скрипты, использовавшиеся для обмана и привлечения инвестиций в фиктивные акции. Данные скрипты соответствуют методам, использованным для обмана австралийских жертв. Также были найдены данные об отдельных жертвах мошенничества.
В тот же день, 8 июля, полиция вызвала лиц, которые, как предполагается, входили в сеть подозреваемого и оказывали поддержку в создании четырех компаний: Chesapeake Ross Co., Ltd., Montana Reality Co., Ltd., Laguna Cliff Co., Ltd. и Gollum Co., Ltd. В настоящее время ведется допрос указанных лиц относительно деятельности подставных компаний и использования подставных лиц в коммерческой деятельности. Следствие продолжается.
Читайте также:
- Немец арестован на Пхангане за мошенничество с инвестициями
- В Таиланде арестован лаосец за детскую порнографию
- В Паттайе арестован немецкий наркоторговец с кокаином и оружием
- В Бангкоке задержан китаец за мошенничество с картами
- В Паттайе арестован тайванец за наркотики и биту в кондоминиуме
