На острове Пханган, провинция Сураттхани, Таиланд, арестован 54-летний гражданин Германии Дэвид Гай Гамбургер, подозреваемый в организации масштабной мошеннической схемы, нацеленной на австралийских инвесторов. В операции по задержанию участвовали сотрудники 8-го регионального полицейского управления, иммиграционной службы, а также полиции провинций Сураттхани и Патхумтхани, при содействии Австралийской федеральной полиции.
Во вторник был проведен обыск в четырех местах на популярном туристическом острове. Гамбургер был задержан во время поездки на мотоцикле недалеко от своего дома, виллы Choco Villa. Комиссар 8-го регионального полицейского управления, генерал-лейтенант полиции Сурапонг Таномджит, сообщил, что ордер на арест был выдан провинциальным судом Патхумтхани 19 июня по обвинениям в мошенничестве и внесении ложной информации в компьютерную систему.
В ходе обыска в доме подозреваемого были изъяты активы на сумму более 19 миллионов тайских бат, предположительно полученные преступным путем. Конфискованы: криптовалютный счет стоимостью 8,04 миллиона бат, средства на четырех банковских счетах в размере 6,23 миллиона бат, 495 000 бат наличными, земельный участок стоимостью 1,5 миллиона бат, четыре транспортных средства стоимостью 2,27 миллиона бат, 13 элитных часов общей стоимостью 605 000 бат и два ноутбука.
При осмотре ноутбуков были обнаружены сценарии диалогов, использовавшиеся для обмана австралийских инвесторов с целью вовлечения их в фиктивные инвестиции в акции, а также подробные записи о жертвах. Полиция также провела обыски в трех других помещениях, связанных с номинальными компаниями, предположительно учрежденными подозреваемым: юридической конторе на острове Пханган, агентстве недвижимости Montana Realty, также расположенном на острове Пханган, и резиденции на острове Самуи, зарегистрированной на тайскую жену Гамбургера.
Кроме того, были вызваны на допрос лица, подозреваемые в причастности к сети Гамбургера. Их подозревают в помощи при создании четырех номинальных компаний: Chesapeake Ross Co, Montana Realty Co, Laguna Cliff Co и Gollum Co. По словам генерал-лейтенанта полиции Сурапонга, эти действия стали результатом информации, полученной от австралийских властей, о том, что многие жители Австралии стали жертвами онлайн-мошеннической схемы, управляемой из Таиланда.
Следователи возбудили дело, установили и идентифицировали главного подозреваемого — Дэвида Гая Гамбургера. Они получили разрешение от провинциального суда острова Самуи на обыск в местах, связанных с подозреваемым, что привело к аресту немецкого гражданина, как сообщил генерал-лейтенант полиции Сурапонг.
Гамбургер проживал на острове Пханган более пяти лет на основании пенсионной визы. Он руководил несколькими предприятиями, включая компанию по аренде вилл, строительную фирму и ресторан. Он был передан в полицейский участок Муанг в провинции Патхумтхани для проведения юридических процедур по обвинению в мошенничестве. Полиция Сураттхани также выдвинет против него дополнительные обвинения в соответствии с Законом об иностранных предприятиях.
Читайте также:
- В Таиланде арестован лаосец за детскую порнографию
- Таиланд грозит тюрьмой за номинальное владение активами
- В Бангкоке задержан китаец за мошенничество с картами
- В Таиланде ИИ-мошенники выманивают деньги, клонируя голоса
- В Таиланде раскрыта масштабная мошенническая схема с китайцами
Бронирование билетов на транспорт в Таиланде и Азии
