В провинции Чиангмай, Таиланд, полиция провела масштабный рейд, в результате которого были арестованы 15 граждан Китая и 2 гражданина Мьянмы. Операция была направлена против сложной мошеннической схемы, жертвами которой стали более 100 000 граждан Китая, потерявших в общей сложности свыше 15 миллионов долларов США.
Операцию возглавил командующий 5-м полицейским округом генерал-лейтенант Криттхапон Йисакорн, объединивший усилия различных ведомств, включая сотрудников PCT (Police Cyber Taskforce), аналитиков разведки и специализированные подразделения. Группа провела внезапный обыск в элитном жилом комплексе в районе Хангдонг, подрайоне Бан Ваен.
В ходе расследования было установлено, что недвижимость использовалась в качестве базы китайскими мошенниками, при этом граждане Таиланда выступали в качестве подставных лиц при покупке дома, чтобы обеспечить прикрытие незаконной деятельности, нацеленной на граждан материкового Китая.
В результате рейда было изъято 10 компьютеров и 26 мобильных телефонов, которые будут использованы в качестве доказательств. Всем 17 подозреваемым предъявлены обвинения в сговоре с целью обмана общественности и участии в организованной преступности.
Расследование выявило, что китайские мошенники расширили свою сеть по всему Таиланду, приобретая или арендуя дома, отели и кондоминиумы. Эти объекты использовались в качестве баз для телефонных сетей, используемых для вовлечения китайских граждан в онлайн-азартные игры или для посещения казино, созданных китайскими инвесторами в соседних странах.
Таиланд использовался мошенниками в качестве центрального узла для координации действий в социальных сетях и по телефону, чтобы обманывать китайских граждан. Помимо схем с азартными играми, эта сеть также функционировала как колл-центр для различных других мошеннических действий.
По оценкам полиции, жертвами сети стали более 100 000 граждан Китая, а общий ущерб превысил 100 миллионов юаней (около 15 миллионов долларов США). Власти продолжают расследование для выявления дополнительных соучастников и связанных с ними сетей, причастных к этой деятельности.
Следует отметить, что Таиланд, благодаря своему географическому положению и относительно либеральным законам, часто становится перевалочным пунктом для различных видов трансграничной преступной деятельности. В последние годы наблюдается рост числа случаев использования территории страны для мошеннических операций, нацеленных на граждан других государств, включая Россию.
В частности, фиксируются случаи вовлечения россиян в схемы с онлайн-казино и инвестиционными пирамидами, организованными иностранными гражданами, действующими с территории Таиланда. Посольство России в Таиланде неоднократно предостерегало российских граждан от участия в сомнительных финансовых проектах и призывало к бдительности при общении с незнакомцами в интернете.
В контексте борьбы с киберпреступностью, Таиланд активно сотрудничает с международными правоохранительными органами, включая Интерпол и Европол. Успешный рейд в провинции Чиангмай свидетельствует о решимости тайских властей пресекать деятельность трансграничных преступных группировок и защищать интересы граждан, как внутри страны, так и за ее пределами. Ожидается усиление сотрудничества между Таиландом и другими странами в сфере обмена информацией и проведения совместных операций по борьбе с киберпреступностью.
Читайте также:
- Таиланд усилит борьбу с торговлей людьми и мошенничеством
- Камбоджа: Рейнси обвиняет Хун Сена в связях с мафией
- В Бангкоке полиция накрыла подпольную фабрику вейпов, арестованы китайцы
- Таиланд ужесточает правила каннабиса, обрушивая индустрию в хаос
- В Таиланде арестованы мошенники, обманывавшие австралийцев
Бронирование билетов на транспорт в Таиланде и Азии
