В Таиланде арестованы мошенники, обманывавшие австралийцев

В Таиланде обезврежена транснациональная сеть мошенников в результате совместной операции тайской и австралийской полиции.

Операция под кодовым названием «Огненный шторм», проведенная Центральным бюро расследований Таиланда (CIB) и Федеральной полицией Австралии (AFP), привела к аресту 13 иностранных граждан, причастных к масштабной мошеннической схеме, обманывавшей австралийцев на протяжении 20 лет. Задержанные — пять австралийцев, шесть британцев, один канадец и один гражданин ЮАР.

Операция стала результатом многолетнего расследования, начатого австралийскими правоохранителями. Выяснилось, что преступная группа, обогащавшаяся за счет доверчивых граждан, перенесла свою деятельность в Таиланд, где организовала колл-центр для обзвона потенциальных жертв.

Мошенники предлагали австралийцам инвестировать в облигации с высокой доходностью — от 7 до 10 процентов годовых на срок от одного до трех лет. Когда AFP раскрыла схему, она обратилась к CIB за сотрудничеством в совместном расследовании.

По данным AFP, за последние четыре года австралийцы потеряли более 4,45 миллиарда австралийских долларов, которые были отмыты через криптовалютные каналы. «Эти деньги были украдены у трудолюбивых австралийцев и не были инвестированы, как обещано», — заявила Кристи-Ли Кресси, старший офицер Федеральной полиции Австралии.

Слежка за подозреваемыми велась с начала 2024 года, когда они обосновались в Паттайе, а затем перебрались в Бангкок. Ключевые встречи проходили в отеле на улице Чалем Пракиат Рама 9 в районе Док Май. Затем оперативники вышли на дом в провинции Самутпракан, выставленный на продажу за 70 миллионов тайских батов или сдававшийся в аренду за 120 тысяч батов в месяц.

Подозрения вызвал тот факт, что на территорию дома регулярно въезжали автомобили, прибывавшие около 5 утра и уезжавшие около 3:30 вечера, что соответствовало рабочему времени в Сиднее. При этом машины тщательно маскировались при въезде в гараж, чтобы скрыть находящихся внутри людей.

16 июня, вооружившись ордером на обыск, полиция провела рейд в доме. В просторном холле, переоборудованном под офис, находились иностранные граждане, занятые телефонными звонками. Каждое рабочее место было оснащено компьютерами, ноутбуками, мобильными телефонами и документами, включая сценарии разговоров и материалы о компаниях и облигациях.

Изъятые компьютерные данные содержали более 14 000 австралийских имен, которые в настоящее время проверяются AFP. Подтверждено, что часть этих людей стали жертвами мошенничества. Предварительные расследования показывают, что ущерб превышает 2 миллиона австралийских долларов (около 40 миллионов тайских батов).

Руководителями сети оказались 54-летний гражданин Австралии Марк и 56-летний гражданин Великобритании Марк Эндрю. В ходе операции было изъято 58 единиц электронного оборудования и документов, включая компьютеры, сетевое оборудование, ноутбуки, сценарии для выманивания инвестиций и мобильные телефоны. Всем подозреваемым предъявлены обвинения в преступном сговоре и незаконном трудоустройстве в качестве временных резидентов без надлежащего разрешения.

Первоначально задержанные отрицали свою вину, утверждая, что были наняты друзьями для обычной работы, найденной на сайтах по трудоустройству. Им предлагали зарплату в размере 3000 австралийских долларов плюс 2,5% комиссионных за обзвон клиентов из предоставленных контактных листов с целью привлечения инвестиций в компании.

Заместитель командира иммиграционного отдела 3, Полковник Плёен Клинпхайом, подтвердил, что все 13 подозреваемых въехали в Таиланд по различным визам, не нарушая сроков пребывания. После завершения судебного процесса их визы будут аннулированы, и им будет навсегда запрещен въезд в Таиланд.

Читайте также:

Недорогие авиабилеты в Таиланд