20 мая 2025 года в международном аэропорту Суварнабхуми сотрудники иммиграционной полиции Таиланда задержали двух граждан Китая, подозреваемых в отмывании денег и вымогательстве. Операция стала результатом сложной разработки, начавшейся с заявления одного из участников преступной схемы.
Задержанию предшествовало обращение гражданина Китая Инь Цяньина, известного также как А Лу, к тайским правоохранительным органам. Инь Цяньин, находящийся под стражей в бангкокской тюрьме в ожидании экстрадиции в Китай по международному договору о передаче преступников, обвиняется в мошенничестве.
Через бывшего сотрудника тайской полиции он передал важные документы подполковнику полиции Киттинану Аксонсому, следователю полицейского участка Пак Крет в провинции Нонтхабури. Эти документы содержали обвинения против Чжао Чуаньбо, 41-летнего гражданина Китая, также известного как Дун Го, и его сообщника Хуан Цзяньпина, 39 лет.
Чжао Чуаньбо, разыскиваемый Интерполом по «красному уведомлению» за отмывание денег, был обвинен Инь Цяньином в том, что тот обманным путем завладел его средствами. По утверждению заявителя, Чжао Чуаньбо и Хуан Цзяньпин отмывали деньги через приобретение роскошных отелей в районе Силом, общая стоимость которых оценивается в 5 миллиардов тайских батов (около 153 миллионов долларов США).
15 мая 2025 года Провинциальный суд Нонтхабури выдал ордера на арест Чжао Чуаньбо и Хуан Цзяньпина по обвинению в сговоре с целью совершения вымогательства, а также в сговоре с целью повреждения, уничтожения, сокрытия или приведения в негодность завещания или документов, принадлежащих другим лицам, способом, который может нанести ущерб другим или обществу.
20 мая подозреваемые прибыли в аэропорт Суварнабхуми, где были немедленно задержаны сотрудниками иммиграционной полиции. В ходе расследования было установлено, что задержанные привезли деньги из Китая для отмывания посредством приобретения элитной недвижимости.
Следствие продолжается, и правоохранительные органы планируют выдать ордера на арест других лиц, причастных к этой масштабной операции по отмыванию денег. Задержанные были переданы следователям полицейского участка Пак Крет в провинции Нонтхабури, и в суд будет направлено ходатайство о содержании их под стражей без права внесения залога. Этот случай подчеркивает важность международного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями и усилия Таиланда по пресечению деятельности преступных группировок.
Читайте также:
- Таиланд ужесточает законы против отмывания денег и коррупции
- Таиланд предупреждает туристов о поддельных сайтах цифровых въездных карт
- В Паттайе арестованы банкиры за помощь китайским мошенникам
- На Пхукете осудили участников номинальных схем владения бизнесом
- Тайская полиция арестовала китайцев и тайцев за мошенничество
Недорогие авиабилеты в Таиланд
