Министерство юстиции Таиланда представило проект поправок к Закону о противодействии отмыванию денег 1999 года. Это свидетельствует о значительном усилении борьбы с финансовыми преступлениями, коррупцией и незаконными схемами владения иностранной собственностью. Предложенные изменения, которые были открыты для общественного обсуждения до 25 апреля 2025 года, направлены на приведение законодательства Таиланда в соответствие с мировыми стандартами противодействия отмыванию денег (ПОД), а также на устранение системных уязвимостей в сфере корпоративной прозрачности.
Одним из ключевых нововведений является расширенное определение «предикатных преступлений» — деяний, доходы от которых впоследствии отмываются. Проект включает в это определение преступления, ранее не попадавшие под действие закона о ПОД. В частности, взятки отечественным и иностранным должностным лицам, включая представителей международных организаций, теперь классифицируются как предикатное преступление. Это соответствует статье 23 Конвенции ООН против коррупции.
Также криминализируется использование номинальных структур, когда граждане Таиланда выступают в качестве подставных лиц для иностранных компаний, чтобы обойти Закон об иностранных предприятиях. Это включает в себя владение акциями, совместное ведение бизнеса под ложными предлогами или структурирование компаний с целью сокрытия иностранного контроля. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) давно выступает за подобные меры в рамках своей Рекомендации 24 (2022), подчеркивая важность прозрачности в отношении бенефициарного владения.
Для предикатных преступлений устанавливается 15-летний срок давности, что позволит властям рассматривать давние нарушения. Это отражает стремление Таиланда к долгосрочной ответственности. Проект устраняет правовые лазейки, защищающие иностранных бенефициаров номинальных схем. В рамках новой концепции совместной ответственности иностранные граждане, сознательно использующие тайских номинальных владельцев для ведения бизнеса в запрещенных сферах, несут равную ответственность. Эта реформа соответствует политике Департамента развития бизнеса Таиланда 2024 года, которая делает упор на привлечение к ответственности всех сторон, независимо от их гражданства.
Иностранным инвесторам теперь необходимо тщательно проверять структуры собственности, чтобы избежать конфискации активов или судебного преследования. Проект обязывает раскрывать информацию о конечных бенефициарных владельцах (КБВ) — лицах, которые прямо или косвенно владеют, контролируют или доминируют в компаниях, в том числе через трасты или соглашения об управлении активами. Финансовые учреждения и представители определенных профессий обязаны раскрывать информацию о КБВ в Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда. Несоблюдение этого требования грозит штрафом до 500 000 тайских батов (13 600 долларов США) плюс ежедневные штрафы.
Поправки направлены на секторы, подверженные злоупотреблениям со стороны иностранных владельцев, такие как недвижимость, гостиничный бизнес и компании-пустышки. Усиливается контроль за владением активами и партнерскими отношениями. Также предоставляются инструменты для отслеживания взяток, выплачиваемых иностранным должностным лицам, что имеет решающее значение для международных расследований.
Реформы Таиланда являются ответом на растущее давление со стороны международных организаций и внутренние экономические риски. Это стремление избежать попадания в «серый список» ФАТФ путем устранения пробелов в рамках ПОД/ФТ, а также следование примеру Сингапура и Малайзии, которые ужесточили свои законы о ПОД.
Для бизнеса и инвесторов это означает необходимость пересмотра процедур due diligence, особенно в секторах, традиционно использующих номинальные структуры, например, в сфере недвижимости. Малые и средние предприятия и некоммерческие организации могут столкнуться с трудностями в связи с новыми требованиями к отчетности, что потребует государственной поддержки. Период общественного обсуждения позволяет компаниям, юристам и иностранным инвесторам предлагать свои поправки. Ожидается, что окончательный вариант закона будет принят к концу 2025 года после одобрения парламентом. Предложенные поправки к Закону о ПОД представляют собой кардинальное изменение в борьбе с финансовыми преступлениями и несанкционированными иностранными инвестициями в Таиланде.
Читайте также:
- Таиланд: оппозиция обвиняет китайцев в визовом мошенничестве в образовании
- Таиланд вводит онлайн-регистрацию для борьбы с преступностью
- Таиланд и Австралия объединяют усилия против наркотиков и криптопреступности
- Таиланд ужесточает контроль над иностранным бизнесом и визами
- В Районге раскрыта китайская схема захвата земли под кондоминиумы
