Центральное следственное бюро Таиланда (CIB) успешно завершило операцию «CIB Nominee Sweep EP.3», направленную против сети подставных лиц из Китая, приобретавших землю в провинции Районг для строительства элитных кондоминиумов стоимостью 2 миллиарда батов (около 60 миллионов долларов США). Операция выявила схему, по которой китайские руководители управляли всем процессом строительства жилья, предназначенного исключительно для граждан Китая.
Генерал-майор полиции Тассанапум Джарупрак, командующий подразделением по борьбе с экономическими преступлениями (ECD), заявил, что эта операция — продолжение предыдущих рейдов против иностранных предприятий в Пхукете и районе Хуайкхванг в Бангкоке. Ранее были раскрыты схемы использования подставных компаний и номинальных владельцев — граждан Таиланда, выступающих в качестве прикрытия для иностранных собственников. Третий этап операции был направлен на расследование деятельности четырёх юридических лиц, подозреваемых в сокрытии реальных китайских инвесторов.
Расследование показало, что эти четыре компании (одна зарегистрирована в Гонконге, другая — в Таиланде) приобрели 72 рая (примерно 28,5 акра) земли в провинциях Чонбури и Районг. На этой земле ведется строительство жилого комплекса, состоящего из десяти 8-этажных зданий с 1821 квартирой. Общая стоимость проекта превышает 2 миллиарда батов. Проект находится в стадии строительства.
«Преступная структура включает в себя сложную многоуровневую систему владения акциями компаний, чтобы затруднить расследование», — пояснили представители власти. «Китайские представители были направлены для управления всеми аспектами строительных работ — от создания собственной компании по производству бетона до найма китайских инженеров, дизайнеров, электриков, сантехников и рабочих для всего проекта».
«Финансовые расследования также выявили денежные переводы от китайских инвестиционных компаний, зарегистрированных в Специальном административном районе Гонконг. Через счета компаний прошло более 500 миллионов батов, что ясно указывает на то, что эти предприятия фактически принадлежат китайским инвесторам», — добавили официальные лица.
Полковник полиции Крит Воратхат, начальник 4-го отдела ECD, предоставил дополнительные сведения: компании связаны между собой через бухгалтерский учёт и персонал. Власти провели проверки в трёх местах в Районге и Чонбури, обнаружив замкнутые системы, где одна компания была создана специально для производства бетона для строительного проекта.
В качестве доказательств власти изъяли различные документы и активы, включая семь земельных актов (примерно 72 рая), 48 тайских и китайских банковских книжек с общим балансом 72 миллиона батов, два ноутбука, три мобильных телефона, один договор купли-продажи земли, шесть печатей компаний и семь банковских токенов безопасности.
Юридические процедуры разделены на две части. Первая касается нарушений Закона об иностранных предприятиях и Земельного кодекса и направлена против директоров и акционеров компаний, которые отрицают все обвинения. Вторая часть включает в себя судебное преследование нелегальных иностранных рабочих, которые будут переданы местной полиции и депортированы.
ECD передаст земельную документацию в Земельный департамент для проведения судебного разбирательства, которое может потребовать корректировки структуры акционерного капитала для увеличения доли тайских владельцев. Если проблема не будет решена в установленные сроки, комитет Земельного департамента обратится в суд с ходатайством о принудительной продаже земли гражданам Таиланда.
Среди обвиняемых — пять тайских и китайских директоров и акционеров компаний, два дизайнера, два прораба и два китайских специалиста по бетону и сантехнике. Генерал-майор полиции Тассанапум Джарупрак, командующий подразделением по борьбе с экономическими преступлениями, провёл пресс-конференцию, где объявил о результатах операции «CIB Nominee Sweep EP.3», направленной против китайских номинальных владельцев, в штаб-квартире Центрального следственного бюро.
Читайте также:
- Таиланд арестовал 72 человека за использование подставных компаний
- В Районге разоблачена китайская схема нелегальной занятости
- В Самутпракане арестованы 72 человека за создание подставных компаний
- Китайская пара сняла интимное видео на Walking Street в Паттайе
- В Бангкоке китаец задержан за торговлю контрафактом
