Таиланд арестовал 72 человека за использование подставных компаний

27 марта 2025 года правоохранительные органы Таиланда провели масштабную операцию, направленную против использования подставных компаний иностранными инвесторами. В результате рейдов задержаны 72 человека: 21 гражданин Китая и 51 гражданин Таиланда. Под подозрение попали 15 компаний, предположительно вовлеченных в незаконную деятельность.

Операция, проведенная Управлением по борьбе с экономическими преступлениями (ECD), затронула бухгалтерскую фирму в районе Банг Пхли Яй и роскошный особняк вблизи аэропорта Суварнабхуми в провинции Самутпракан. Среди изъятого: пять свидетельств о праве собственности на землю, 332 печати компаний, два ящика с документами клиентов, файлы, связанные с подставными компаниями, и 16 заявлений на получение виз и разрешений на работу.

Толчком к расследованию послужило задержание в начале марта гражданина Китая, известного как «господин Ли», скрывавшегося от китайских властей с 2021 года. Ли разыскивается в Китае по обвинению в хищении 3 миллиардов юаней (приблизительно 14 миллиардов тайских батов). В Таиланде он основал компанию Anjia International, которая, как сообщается, обманным путем обещала китайским гражданам визы и тайские удостоверения личности.

Расследование выявило, что управление бизнесом осуществлялось из Китая женщиной, известной как «Венера». Она находила китайских клиентов, желающих открыть компании в Таиланде, и общалась со своими тайскими партнерами через WeChat. Схема заключалась в использовании тайских сотрудников и партнеров в качестве номинальных владельцев акций компаний от имени китайских граждан. Это позволяло обходить тайские законы, ограничивающие владение иностранцами бизнесом и недвижимостью.

Рейд на роскошный особняк в районе Суварнабхуми показал, что он принадлежал подставной китайской компании. Еще пять домов в том же жилом комплексе, общей стоимостью более 150 миллионов батов (4,4 миллиона долларов США), также находились в собственности аналогичных компаний. Более того, 17 связанных компаний были зарегистрированы по одному и тому же адресу — заброшенному зданию в районе Банг Сао Тхонг, не использовавшемуся как офис.

Все задержанные обвиняются в нарушении Закона об иностранных предприятиях, запрещающего иностранцам использовать тайских подставных лиц для ведения бизнеса в Таиланде. Этот случай подчеркивает серьезность проблемы использования номинальных компаний иностранными инвесторами для обхода местных законов. Власти Таиланда продолжают расследование, и число задержанных и вовлеченных компаний может увеличиться.

Данный инцидент привлекает внимание к сложностям регулирования иностранных инвестиций и необходимости усиления контроля за соблюдением законодательства. Он также поднимает вопросы о потенциальной коррупции и соучастии местных чиновников в подобных схемах. Для Таиланда, стремящегося привлечь иностранные инвестиции, важно обеспечить прозрачность и законность бизнес-среды, чтобы поддерживать доверие инвесторов и предотвращать подобные случаи в будущем.

Читайте также:

Бронирование билетов на транспорт в Таиланде и Азии