В провинции Самутпракан, район Банг Пхли, в среду прошла масштабная полицейская операция, направленная против бухгалтерской фирмы, подозреваемой в незаконной регистрации компаний на подставных лиц для иностранных предпринимателей. В результате рейда задержаны 72 человека: 51 гражданин Таиланда и 21 гражданин Китая. Об этом в четверг сообщил генерал-майор полиции Тхатпхум Чарупрат, командующий отделом по борьбе с экономическими преступлениями (ECSD).
Операция стала следствием расследования деятельности бухгалтерской фирмы, занимавшейся регистрацией компаний от имени иностранных бизнесменов. Название фирмы пока не разглашается. Власти планируют возбудить уголовные дела против 15 компаний, зарегистрированных через эту фирму, за нарушение Закона об иностранных предприятиях.
В ходе рейда изъяты вещественные доказательства, включая пять свидетельств о праве собственности, 332 печати компаний и документы, связанные с коммерческой деятельностью и оформлением виз. Общая стоимость конфискованного имущества оценивается более чем в 150 миллионов тайских батов.
Этой операции предшествовало задержание в начале марта гражданина Китая по имени Ли, разыскиваемого Интерполом по «красному уведомлению» по обвинению в вымогательстве у соотечественников, причинившем ущерб в размере 14 миллиардов тайских батов. Ли и его сообщники создали фирму, занимавшуюся незаконной выдачей удостоверений личности и виз, что привело к многочисленным жертвам.
После ареста Ли следователи обнаружили, что он также пользовался услугами бухгалтерской фирмы в Банг Пхли для регистрации иностранных компаний на подставных лиц из числа граждан Таиланда. Расследование показало, что владельцем фирмы является гражданка Китая по имени Йиан Чжао, также известная как Венус.
Руководя операциями из Китая, Йиан Чжао координировала свою деятельность с китайскими клиентами через приложение WeChat, используя имена тайских сотрудников в качестве номинальных директоров и учредителей. Генерал-майор полиции Тхатпхум Чарупрат подчеркнул, что деятельность подобных иностранных компаний, использующих тайских подставных лиц, наносит значительный ущерб стране.
Следственная группа собрала достаточно доказательств для получения судебного ордера на обыск двух объектов в Самутпракане, что и привело к аресту 72 подозреваемых. Этот случай вскрывает серьезную проблему незаконной предпринимательской деятельности иностранных граждан в Таиланде и подчеркивает необходимость усиления контроля в этой сфере. Органы правопорядка продолжают расследование, чтобы выявить всех причастных к этой схеме и привлечь их к ответственности. Дальнейшее расследование, как ожидается, позволит раскрыть больше деталей о масштабах незаконной деятельности и выявить возможные связи с другими преступными группами.
Читайте также:
- Таиланд: арестованы организаторы онлайн-казино с миллиардным оборотом
- В Бангкоке задержан китайский миллиардер-мошенник
- Информатор разоблачил миллиардную коррупцию в бангкокских госпиталях
- Полиция Таиланда обезвредила сеть ростовщиков в пяти провинциях
- В Чианграе раскрыт цех по производству фальшивых виз
Недорогие авиабилеты в Таиланд
