На Пхукете вынесены обвинительные приговоры по делу о незаконных номинальных схемах.
Департамент развития бизнеса Таиланда (DBD) официально подтвердил вынесение обвинительных приговоров 23 физическим лицам и более чем 60 компаниям, вовлеченным в незаконные схемы с использованием номинальных владельцев на Пхукете. Об этом заявила генеральный директор DBD Аурамон Суптхавитум.
Приговор был вынесен уголовным судом в рамках дела № A.2812/2567, рассмотренного 11 сентября 2024 года. Суд признал тайских граждан и юридические лица виновными в нарушении Закона об иностранном бизнесе B. E. 2542 (1999). Каждому из обвиняемых было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.
В связи с признанием вины и отсутствием судимостей, срок тюремного заключения был сокращен вдвое и отложен на два года. Кроме того, суд обязал каждого ответчика выплатить штраф в размере 200 000 тайских батов, установил испытательный срок в один год и постановил ликвидировать все причастные компании. В случае неисполнения решения предусмотрен штраф в размере 10 000 тайских батов за каждый день просрочки.
Дело, зарегистрированное под номером 295/2565, было возбуждено по результатам проверок DBD, выявивших практику использования номинальных владельцев, особенно в секторе недвижимости Пхукета. Схема заключалась в использовании тайских граждан в качестве подставных акционеров и директоров, что позволяло иностранцам обходить законы, регулирующие владение бизнесом.
Расследование установило ключевую роль юридических и бухгалтерских фирм в регистрации таких компаний, управлении их финансами и оказании юридических консультаций. Доказательства свидетельствуют о том, что эти фирмы способствовали иностранному владению бизнесом и недвижимостью, на которые распространяются ограничения, уклоняясь от уплаты налогов и сборов за передачу земли на сумму, оцениваемую в 1 миллиард тайских батов в год.
Собрав достаточные доказательства, DBD передал дело в Департамент специальных расследований (DSI), который затем передал его в прокуратуру. Итоговое решение было вынесено в рамках дел № A.2812/2567 и № A.2643/2567.
Аурамон Суптхавитум подчеркнула, что использование номинальных схем не только нарушает закон, но и наносит ущерб экономике Таиланда и интересам добросовестного бизнеса. Она заверила, что ведомство продолжит осуществлять надзор и контроль за соблюдением законодательства, особенно в туристических провинциях, таких как Пхукет, Чонбури, Чиангмай и Бангкок.
Представитель DBD напомнила, что тайским гражданам, участвующим в номинальных схемах, грозит серьезное наказание, включая тюремное заключение на срок до трех лет, штрафы от 100 000 до 1 миллиона тайских батов, а также ежедневные штрафы за продолжающиеся нарушения. Правительство Таиланда ведет активную борьбу с подобными схемами, стремясь обеспечить прозрачность и честность в бизнесе.
Читайте также:
- Таиланд: оппозиция обвиняет китайцев в визовом мошенничестве в образовании
- Таиланд ужесточает законы против отмывания денег и коррупции
- На Пхукете украинка разгромила квартиру из-за спора о залоге
- В Районге раскрыта китайская схема захвата земли под кондоминиумы
- Таиланд ужесточает контроль над иностранным бизнесом и визами
