В Таиланде разгромлена международная мошенническая сеть: задержаны граждане Таиланда и Китая.
В результате скоординированных рейдов, проведенных в провинциях Чонбури, Районг и Самутпракан, тайская полиция арестовала 18 граждан Таиланда и 13 граждан Китая по подозрению в организации масштабной мошеннической сети. Операция, проведенная в среду, стала кульминацией расследования деятельности преступной группы, специализировавшейся на обмане граждан с использованием разнообразных схем.
Как сообщил командующий отделом по борьбе с технологическими преступлениями, генерал-майор Атип Понгсивапай, в ходе рейдов было изъято значительное количество вещественных доказательств, включая 49 банковских книжек, 49 карт банкоматов, 66 мобильных телефонов, два ноутбука, три автомобиля, два мотоцикла, ценности и около миллиона тайских батов наличными. Задержанным предъявлены обвинения в публичном мошенничестве, отмывании денег и незаконном сговоре.
Схема мошенничества включала в себя использование поддельных торговых площадок, инвестиционных проектов, фиктивных предложений о работе и даже запугивание жертв уголовными обвинениями. Полиция установила, что жертвы подали 291 жалобу на деятельность данной группы.
Кроме того, преступники вербовали людей для открытия так называемых «дроп-аккаунтов» — счетов, используемых для перевода и обналичивания незаконно полученных средств. Владельцев этих счетов удерживали в провинции Районг и принуждали снимать или переводить деньги в банкоматах под угрозой физической расправы. Тем, кто отказывался, применяли насилие.
По словам полковника Супота Пхумьяма, начальника второго подразделения по борьбе с технологическими преступлениями, тайские подозреваемые признались, что их нанял гражданин Китая, и ежедневно через подконтрольные им счета проходило от 1 до 2 миллионов тайских батов.
Один из китайских подозреваемых, 40-летний Чжэндун, был задержан в аэропорту Суварнабхуми при попытке покинуть Таиланд. Полиция идентифицировала его как одного из высокопоставленных членов преступной организации.
Читайте также:
- В Таиланде арестованы мошенники, обманувшие японскую компанию на 228 млн батов
- В Паттайе арестованы тринадцать иностранок за проституцию
- В Аюттхае полиция накрыла нелегальный завод электронного мусора
- На Пхукете осудили участников номинальных схем владения бизнесом
- На Пхангане арестован израильтянин за нелегальную аренду мотоциклов
Недорогие авиабилеты в Таиланд
