В Таиланде раскрыта масштабная афера, в которой группа мошенников, состоящая из граждан Таиланда и Ганы, обманным путем завладела средствами японской компании на сумму 228 миллионов батов. Киберполиция арестовала шестерых подозреваемых в Бангкоке, Накхонпатхоме и Нонтхабури.
Среди задержанных — пятеро граждан Таиланда и один гражданин Ганы. Еще двое участников преступной группы, таец и гражданин Нигерии, объявлены в розыск. Ордера на их арест выданы, как сообщил генеральный инспектор Королевской тайской полиции Пол Ген Тхатчай Питанилабут.
Мошенники убедили японскую компанию перевести деньги на счет одного из членов группировки в Таиланде. Благодаря оперативным действиям CCIB (Cyber Crime Investigation Bureau), большая часть похищенных средств, почти 228 миллионов батов, была заморожена, однако злоумышленники успели снять около 13 миллионов батов.
По словам Пол Ген Тхатчая, для совершения преступления была создана фиктивная компания в Таиланде, которая должна была убедить японскую фирму перевести деньги под предлогом закупки товаров. Следователи CCIB планируют выяснить, выступала ли эта компания номинальным владельцем для другой фирмы, принадлежащей мошенникам.
Пол Лт Ген Трайронг Пхиевпхан, начальник CCIB, отметил, что банда готовила аферу длительное время. Они внедрились в южнокорейскую компанию-партнера, используя ее имя для открытия компании в Таиланде.
Затем мошенники взломали электронную почту южнокорейского партнера и отправляли японской фирме поддельные счета-фактуры, обещая поставку товаров. Японская компания переводила деньги на банковский счет, открытый мошенниками в Таиланде.
Обман был обнаружен службой аудита японской фирмы, которая выявила несоответствия в денежных переводах. Руководство компании обратилось за помощью к CCIB, что привело к аресту подозреваемых. Это подчеркивает важность международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью.
Дело находится под пристальным вниманием, учитывая его международный характер и значительную сумму похищенных средств. Расследование продолжается с целью выявления всех причастных к этой сложной схеме мошенничества и возврата оставшихся средств японской компании.
Читайте также:
- Таиланд арестовывает кибермошенников и закрывает счета «денежных мулов»
- Таиланд усиливает борьбу с киберпреступностью и криптовалютами
- Таиланд: оппозиция обвиняет китайцев в визовом мошенничестве в образовании
- Фейковые риелторы в Таиланде: как распознать украденную личность
- В Паттайе арестован мошенник, вымогавший деньги у немца
Бронирование билетов на транспорт в Таиланде и Азии
