Департамент специальных расследований (DSI) Таиланда раскрыл подробности масштабного расследования деятельности крупной сети, подозреваемой в незаконной торговле на валютном рынке. В центре внимания оказался депутат от Народной партии Павут Понгвитаяпану, на счета которого, по данным DSI, поступили подозрительные транзакции на общую сумму 28 миллионов THB (около 767 000 USD). Сам господин Павут категорически отрицает любые связи с мошенническими схемами и выражает готовность сотрудничать со следствием.
Брифинг DSI, состоявшийся в пятницу, последовал за серией рейдов, проведённых ранее на этой неделе. Правоохранительные органы обыскали 24 объекта в Бангкоке, провинциях Патхумтхани, Самутпракан и Самутсакхон. В ходе операции были изъяты миллионы THB наличными, а также роскошные активы, принадлежащие многочисленным подозреваемым. На брифинге присутствовали генеральный директор DSI, майор полиции Юттхана Праедам, а также представители Бюро по расследованию киберпреступности Королевской полиции Таиланда и Центрального института судебной экспертизы.
Сотрудники DSI обнаружили значительные финансовые потоки, связанные с валютными операциями на территории Таиланда. Банк Таиланда подтвердил, что ни одна из фирм, ставших объектом расследования, не имела лицензии на осуществление брокерской деятельности в стране. Против нескольких форекс-брокеров, включая QRS Global, HFM, GOFX и Eterwealth, а также их посредников, поступили многочисленные жалобы.
Предполагается, что мошенники привлекали жертв, выдавая себя за лицензированных брокеров. Они демонстрировали роскошный образ жизни в интернете и публиковали скриншоты торговых счетов с высокой доходностью, создавая иллюзию быстрого обогащения. Первоначально инвесторам разрешалось выводить средства, что укрепляло их доверие. Однако позже они сталкивались с различными комиссиями и условиями торговли, которые фактически блокировали вывод их денег. DSI также указывает на возможное участие влиятельных лиц, артистов и политиков в создании этих мошеннических компаний.
Следователи тщательно изучили платежные транзакции за последние шесть месяцев, выявив около 500 пострадавших. Общая сумма их убытков достигла 70 миллионов THB (около 1,9 миллиона USD). В ходе расследования выяснилось, что все эти мошеннические структуры взаимосвязаны, а 28 миллионов THB были переведены на счета господина Павута посредством 14 отдельных транзакций. Тем не менее, власти подчеркнули, что одни лишь переводы не являются достаточным доказательством правонарушения, и депутат пока не назван подозреваемым.
Депутат Павут Понгвитаяпану, комментируя ситуацию в своём посте на Facebook, заявил, что 28 миллионов THB поступили от его инвестиций в золото, которыми он занимался онлайн три года назад. По его словам, впоследствии он прекратил торговлю из-за убытков. Он также выразил желание получить более детальную информацию о транзакциях, запросив точные даты переводов и данные о счетах отправителей. Господин Павут подтвердил свою готовность к дальнейшему расследованию, категорически отвергая любые связи с мошенниками или их схемами.
До начала политической карьеры Павут Понгвитаяпану был известным цифровым предпринимателем. Сейчас он является одной из ключевых фигур, активно критикующих и анализирующих неоднозначный проект правительства Таиланда по внедрению электронных удостоверений личности TH-AI Passport. Расследование DSI продолжается, и общественность ожидает дальнейших разъяснений по этому делу.
Читайте также:
