В провинции Чонбури тайская полиция задержала 26-летнюю Монтхатип по обвинению в участии в мошеннической схеме, организованной гражданином Китая. Правоохранительные органы утверждают, что Монтхатип играла ключевую роль в преступной сети, развернувшей масштабную деятельность на северо-востоке Таиланда.
Задержание Монтхатип, уроженки провинции Убонратчатхани, было произведено 14 сентября в жилом комплексе района Муеанг Чонбури на основании ордера, выданного провинциальным судом Махасаракхама. Полицейскую операцию проводил полковник Ануват Суваннапум из провинциальной полиции Кхонкэна. Ей предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества и совершении компьютерных преступлений.
Расследование началось после того, как потерпевшие заявили о потере 1,25 миллиона тайских батов (около 39 300 долларов США) в результате мошеннической схемы с колл-центром. Злоумышленники убеждали граждан инвестировать в фиктивную онлайн-платформу для шопинга. В ходе ареста было изъято пять электронных устройств, включая мобильные телефоны и iPad.
По данным следствия, Монтхатип работала непосредственно под руководством гражданина Китая по имени Гао Гао, который руководил операцией из Лаоса. Её обязанности включали управление денежными потоками и вербовку так называемых «мулов» для отмывания денег. Она регулярно посещала северо-восточные и восточные регионы Таиланда, снимая деньги в банкоматах и перераспределяя их между участниками сети.
В ходе расследования выяснилось, что Монтхатип причастна к более чем 25 дополнительным делам, общий ущерб от которых превышает 10 миллионов тайских батов (около 3,15 миллиона долларов США). За каждый банковский счет, который она помогала получить для преступной деятельности, она получала 20 000 тайских батов (около 630 долларов США).
Монтхатип призналась, что арендовала недвижимость в Чонбури, используя ее как убежище и операционную базу. Инструкции от Гао Гао она получала через WhatsApp, где указывалось, на какие счета следует нацеливаться и куда переводить средства.
В настоящее время Монтхатип передана в полицейский участок Махасаракхама для дальнейшего разбирательства. Власти планируют расширить расследование с целью ареста других членов преступной сети. Особое внимание уделяется установлению местонахождения и задержанию Гао Гао, организатора мошеннической схемы. Полиция Таиланда намерена обратиться к правоохранительным органам Лаоса за содействием в поимке китайского преступника.
Читайте также:
