В Таиланде раскрыта масштабная мошенническая схема, организованная китайским бизнесменом и его бывшей женой, гражданкой Таиланда. Афера, проводившаяся через поддельные сайты торговли акциями, обманула жертв на сумму, превышающую 654 миллиона тайских батов (20,5 миллиона долларов США).
Комиссар Отдела по борьбе с технологическими преступлениями (TCSD) генерал-лейтенант Атип Понгсивала объявил об арестах, произведенных в ходе скоординированных рейдов в Бангкоке, Нонтхабури, Патхумтхани и Чиангмае 11 сентября. В ходе операции был задержан 40-летний гражданин Китая Ванг, руководивший операцией, его 33-летняя бывшая жена Риньяпат и 13 других подозреваемых. Еще одному сообщнику, уже находящемуся в тюрьме, также были предъявлены обвинения.
Подозреваемым предъявлены многочисленные обвинения, включая мошенничество, кражу личных данных, компьютерные преступления, отмывание денег и незаконные азартные игры. В ходе рейдов изъяты активы на сумму более 21 миллиона батов (660 000 долларов США), включая девять роскошных автомобилей, дизайнерские сумки и украшения, наличные деньги в разной валюте, десятки телефонов и электронных устройств, а также более 100 банковских счетов и банкоматных карт.
Сложная схема начиналась с рекламы в Facebook, продвигавшей инвестиционные возможности на поддельных торговых платформах FINNIXMAX и CGS International. Заинтересованным жертвам предлагалось вступить в чат-группы LINE, заполненные более чем 100 поддельными аккаунтами, выдававшими себя за успешных трейдеров и финансовых консультантов. Жертвам первоначально позволяли выводить небольшие суммы для укрепления доверия.
После того, как жертвы инвестировали более крупные суммы, деньги исчезали, и связь с группой обрывалась. Мошенники даже выдавали себя за известных инвестиционных деятелей, чтобы повысить доверие. Сеть функционировала как корпорация со специализированными подразделениями: команды по работе со счетами приобретали корпоративные банковские счета для получения средств от жертв; курьеры снимали деньги в течение нескольких минут после внесения и передавали их по цепочке.
Переводчики координировали действия с китайскими организаторами, находившимися за кулисами. Специалисты по отмыванию денег конвертировали наличные в криптовалюту для перевода за границу. Работники получали либо процент от снятых средств, либо фиксированную плату в размере от 1000 до 10 000 батов (31–310 долларов США) за работу. Полиция связала сеть с 265 отдельными случаями мошенничества по всему Таиланду.
Общий ущерб в размере 654 миллионов батов делает это одним из крупнейших случаев онлайн-мошенничества с инвестициями, когда-либо раскрытых в стране. Следователи раскрыли методы, которые использовала группа для определения времени операций. Владельцы счетов ожидали в торговых центрах или кафе, пока жертвы совершали банковские переводы. Как только деньги поступали на счета, их снимали в течение двух минут и передавали для конвертации в криптовалюту.
Преступники приобретали недействующие корпоративные счета или покупали существующие предприятия и меняли уполномоченных лиц на своих членов. Во время допроса Ванг и Риньяпат отрицали обвинения, но признали, что собирали наличные по указанию другого гражданина Китая. Несколько тайских подозреваемых признались в своей роли в снятии и переводе денег.
Дело подчеркивает, как международные преступные сети все чаще используют цифровую инфраструктуру и платформы социальных сетей Таиланда, чтобы нацеливаться на местных инвесторов с помощью сложных мошеннических схем. Мошенничество с инвестициями является серьезной проблемой во всем мире, и Таиланд не является исключением. Преступники часто используют сложные методы, чтобы обмануть ничего не подозревающих инвесторов, что приводит к значительным финансовым потерям для отдельных лиц и подрывает доверие к финансовым рынкам.
Полиция Таиланда продолжает расследование этого дела и предупреждает общественность о необходимости проявлять бдительность и осторожность при рассмотрении инвестиционных возможностей, особенно тех, которые рекламируются в Интернете. Важно проводить тщательное исследование и обращаться за советом к квалифицированным финансовым специалистам, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. Раскрытие этой крупномасштабной мошеннической схемы является значительным успехом для правоохранительных органов Таиланда и демонстрирует их приверженность борьбе с финансовыми преступлениями.
Читайте также:
