В Таиланде полиция активизировала расследование дела о мошенничестве, в результате которого 85-летний инвестор потерял почти 40 миллионов тайских батов, став жертвой фиктивной схемы, связанной с операциями на фондовом рынке. Генерал-инспектор Королевской тайской полиции (RTP) Тхатчай Питанилабут сообщил о ходе следствия.
Согласно данным следствия, злоумышленники действовали через социальную сеть Facebook. Потерпевший, регулярно инвестировавший в акции, в июле вышел на связь с пользователем аккаунта «Hong Sathaporn». Мошенник представился управляющим платформой для инвестиций в акции и предложил свои рекомендации.
Жертву пригласили присоединиться к чат-группе в приложении Line, где состояло около ста участников. Ему также предложили скачать приложение под названием «ASP Next» для открытия торгового счета. Впоследствии его убедили перевести средства для участия в так называемых «big lot» сделках, представляющих собой крупные транзакции, рекламируемые как оптовые закупки с высокой доходностью.
Другие участники группы также переводили деньги для совершения покупок акций. С августа потерпевший совершил 46 переводов на общую сумму 38,4 миллиона тайских батов на корпоративные счета, подконтрольные мошенникам. Схема была раскрыта благодаря бдительности банковских работников.
Подозрения возникли, когда банк жертвы заметил повторяющиеся и частые переводы крупных сумм на недавно открытые счета и приостановил транзакцию, одновременно уведомив полицию. Отдельно, когда пострадавший попытался вывести 80 миллионов тайских батов, отображаемых в приложении, приложение потребовало внести дополнительные депозиты. После этого мужчина обратился с заявлением в полицию района Банг Су.
Следователи заморозили 22 корпоративных счета, связанных с 20 компаниями, используемыми для отмывания денег, и изъяли 1,9 миллиона тайских батов, имеющих отношение к афере. Полиция продолжает выявлять и блокировать активы, полученные преступным путем.
Генерал Тхатчай настоятельно призвал граждан осуществлять торговлю только через лицензированных брокеров, зарегистрированных на Фондовой бирже Таиланда. Он подчеркнул важность соблюдения осторожности при инвестировании и необходимость тщательной проверки компаний, предлагающих инвестиционные услуги.
В последние годы в Таиланде наблюдается рост числа случаев мошенничества, связанных с инвестициями в акции и криптовалюты. Мошенники активно используют социальные сети и мессенджеры для привлечения потенциальных жертв, обещая быструю и высокую прибыль. Часто они используют поддельные приложения и веб-сайты, чтобы убедить людей в законности своих операций.
Полиция Таиланда регулярно проводит кампании по повышению осведомленности общественности о различных видах мошенничества и призывает граждан быть бдительными и не доверять незнакомцам, предлагающим инвестиционные возможности. В частности, граждан призывают проверять лицензии и регистрацию финансовых компаний, прежде чем вкладывать деньги, и не переводить средства на счета, принадлежащие неизвестным лицам или организациям.
Читайте также:
- В Таиланде раскрыта масштабная мошенническая схема на миллионы
- Таиланд ужесточает контроль над студенческими визами иностранцев
- Бангкок возвращает жертвам мошенничества более миллиона батов
- Таиланд ограничил онлайн-переводы из-за роста мошенничества
- Мьянма выдала Китаю десятки мошенников при содействии Таиланда
