В Бангкоке Генерал полиции Тхатчай Питанээлабут, генеральный инспектор Королевской тайской полиции и глава Международного командного центра по борьбе с мошенничеством и торговлей людьми (IAC), объявил о возвращении более 1,7 миллиона тайских батов жертвам мошенничества. Церемония возврата средств состоялась в штаб-квартире Королевской тайской полиции 21 августа 2025 года.
В связи с созданием «военной комнаты» по борьбе с мошенниками, работающей в сотрудничестве с международными партнерами, генерал Тхатчай сообщил, что Камбоджа не была приглашена к участию из-за недостаточного сотрудничества. По его словам, Камбоджа не предоставила данные, которые ранее согласовывались с Таиландом, и существуют опасения по поводу возможных утечек информации о расследовании рабочей группы.
«Военная комната» функционирует в рамках инициативы «MONEY CASH BACK», направленной на замораживание активов мошенников и возврат денег жертвам. Индия и Япония стали первыми странами, которые начали работать с центром через онлайн-системы. Ожидается, что к ним присоединятся и другие государства, включая Китай, Соединенные Штаты и Мьянму.
Участие Мьянмы особенно важно, поскольку большинство мошенников действуют под контролем этнических меньшинств в приграничных районах. Для правительства Мьянмы решение этой проблемы является приоритетной задачей. Расположение центров активности мошенников в приграничных зонах затрудняет международное сотрудничество в борьбе с ними, что делает внутренние меры со стороны Мьянмы критически важными.
Тайские власти не направили приглашение Камбодже из-за отсутствия сотрудничества с ее стороны. Генерал Тхатчай пояснил, что Камбоджа не предоставила данные в соответствии с предварительными договоренностями, и существуют опасения по поводу возможной утечки информации о расследованиях.
Центр начал полномасштабную работу с 4 августа, объединив офицеров из всех соответствующих тайских ведомств. Дела, связанные с ущербом, превышающим 100 000 батов, немедленно передаются в центр, что позволяет оперативно координировать действия с банками для отслеживания финансовых следов и замораживания активов.
Когда полиция определяет конечные пункты назначения средств, она координирует свои действия с местными сотрудниками для проведения арестов. Эта система уже привела к многочисленным арестам подозреваемых при снятии денег в банках, а собранные доказательства способствуют расширению расследований.
Генерал Тхатчай отметил, что борьба с сетями мошенников является сложной задачей, но центр значительно облегчает отслеживание и арест преступных организаций благодаря систематизированной и оперативной работе. Помимо быстрых арестов, приоритетом центра является оперативный возврат денег жертвам.
Проект «Money Cash Back» Командования киберполиции возвращает средства жертвам сразу после обнаружения финансовых следов, связанных с ними. Ожидается, что по мере оптимизации процессов расследования показатели возврата средств возрастут.
Текущая статистика показывает, что показатели возврата денежных средств увеличились с менее чем 10% до 27%. Более чем в 200 случаях удалось отследить финансовые потоки до конечных пунктов и заморозить активы, включая цифровые валюты. В некоторых случаях полиция замораживала средства еще до того, как жертвы осознавали, что стали жертвами мошенничества, на основании подозрительных моделей финансовых транзакций, обнаруженных системой. Этот факт подчеркивает проактивный подход тайских правоохранительных органов в борьбе с финансовыми преступлениями.
В связи с активным развитием технологий и использованием криптовалют в мошеннических схемах, вопрос подготовки квалифицированных кадров для борьбы с киберпреступностью становится особенно актуальным. Тайские власти планируют расширить программу обучения сотрудников правоохранительных органов для повышения эффективности противодействия современным видам мошенничества.
Читайте также:
- Таиланд ужесточает правила регистрации SIM-карт для борьбы с мошенниками
- В Бангкоке арестован кореец за SMS-мошенничество
- В Таиланде арестован мошенник госзакупок на миллионы батов
- Мьянма выдала Китаю десятки мошенников при содействии Таиланда
- В Бангкоке задержали вьетнамскую группу «дропперов»
Бронирование билетов на транспорт в Таиланде и Азии
