В Бангкоке пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся отмыванием денег через сеть подставных счетов, управляемую гражданами Вьетнама. Операция, проведенная сотрудниками Бюро расследований киберпреступлений (CCIB), завершилась задержанием десяти подозреваемых в торговом центре в районе Лат Пхрао.
В числе задержанных шесть граждан Вьетнама и четверо граждан Таиланда. В ходе рейда было изъято 400 000 тайских батов наличными. Следствие установило, что схема отмывания денег использовалась для сокрытия доходов, полученных в результате мошеннических операций, в частности, нелегальной торговли золотом и других онлайн-афер.
По словам комиссара CCIB, генерал-лейтенанта полиции Трайронга Пхиупхана, вьетнамский синдикат платил тайским посредникам за вербовку граждан Таиланда для открытия банковских счетов. Эти счета впоследствии использовались для приема переводов, полученных в результате онлайн-мошенничеств.
Владельцам счетов выплачивалось от 3 000 до 5 000 тайских батов за каждый счет. Им давались инструкции снимать наличные деньги либо в кассах банков, либо в банкоматах, после чего передавать средства вьетнамцам, руководившим операцией.
Задержания стали результатом оперативных действий CCIB, получившего информацию о встрече вьетнамской группы и тайских посредников в фуд-корте торгового центра в Лат Пхрао. Группы наблюдения отслеживали их действия, когда они снимали деньги и передавали их вьетнамским сборщикам.
При попытке задержания один из подозреваемых, позднее идентифицированный как Нгуен Суан Тунг, попытался скрыться с черной сумкой, но обронил ее, убегая через улицу Пхахон Йотхин. В сумке было обнаружено 400 000 тайских батов наличными.
Остальные девять подозреваемых, включая пятерых граждан Вьетнама, двух тайских посредников и двух владельцев счетов, были задержаны внутри торгового центра. Следствие установило, что лидером группировки является гражданин Вьетнама Нгуен Нгок Тхук. Он координировал действия тайских и вьетнамских посредников и давал указания другим вьетнамским сообщникам сопровождать владельцев счетов во время снятия наличных.
Среди задержанных оказалась гражданка Вьетнама, которая призналась, что конвертировала тайские баты во вьетнамские донги и переводила средства электронным способом сообщникам за границу. Следствие полагает, что сеть обманом заставила многочисленных тайских граждан переводить деньги через подставные счета.
Генерал-лейтенант полиции Трайронг подчеркнул, что задержания привели к пресечению деятельности иностранной операции по отмыванию денег, осуществлявшейся на территории Таиланда. Подозреваемым предъявлены многочисленные серьезные обвинения, включая членство в транснациональной преступной организации, приобретение и трафик подставных счетов для киберпреступлений, а также нарушения Закона о компьютерных преступлениях и других законов. Они переданы следователям из 1-го отдела CCIB для дальнейшего судебного разбирательства.
В настоящее время ведется расширенное расследование для задержания других членов сети. Правоохранительные органы Таиланда усиливают борьбу с киберпреступностью и отмыванием денег, особенно с участием иностранных граждан, учитывая рост числа онлайн-мошенничеств и их транснациональный характер. Данное дело является ярким примером успешного сотрудничества различных подразделений полиции в борьбе с организованной преступностью.
Читайте также:
- В Бангкоке облава на ночной клуб с наркотиками
- В Таиланде вьетнамцы блокировали iPhone должникам по кредитам
- В Таиланде раскрыта масштабная сеть отмывания денег
- В Чиангмае раскрыта китайская схема с «счетами-мулами»
- В Паттайе китайцы создали нелегальный кредитный онлайн-бизнес
Недорогие авиабилеты в Таиланд
