В Таиланде раскрыта масштабная сеть отмывания денег

В Таиланде полиция провела масштабную операцию под кодовым названием «SKYFALL», направленную на ликвидацию транснациональной сети отмывания денег. Эта сеть, используя фиктивные инвестиционные схемы, переправляла более 1 миллиарда тайских батов (около 30 миллионов долларов США) ежемесячно китайскому лидеру, находящемуся в Мьянме.

По информации комиссара Центрального бюро расследований (CIB) полиции, генерал-лейтенанта Джирапхопа Пхуридежа, синдикат действовал через счета Huione Pay в Таиланде, Камбодже и Мьянме. Жертвы теряли миллионы батов, вкладывая средства в мошеннические платформы для торговли акциями, обещавшие высокую доходность.

Операция началась после поступления многочисленных жалоб в Бюро по расследованию киберпреступлений. Жертвы сообщали, что были обмануты через инвестиционные страницы в Facebook. Людей заманивали в крупные чат-группы Line, где сообщники выдавали себя за успешных инвесторов, заявляя о 10% прибыли и успешном выводе средств.

Одна из жертв в течение двух-трех месяцев наблюдала за деятельностью этих групп, прежде чем решилась на инвестиции. После перевода в «VIP-группу» ей предложили загрузить приложение «Ulela Max» и перевести средства на счет компании «Ulela Trading 999 Co, Ltd.».

Первоначальные попытки вывода средств казались успешными, что стимулировало к более крупным инвестициям. В конечном итоге жертва перевела более 20 миллионов батов (около 617 750 долларов США) в рамках 18 транзакций на четыре корпоративных и восемь личных счетов в течение двух месяцев. Когда обещанная прибыль не была получена, она поняла, что стала жертвой мошенничества.

Расследование показало, что «Ulela Max» является поддельным приложением, а счета получателей — «счетами мулов», используемыми для отмывания денег. После получения средств члены синдиката конвертировали их в криптовалюты через тайские платформы, такие как BinanceTH и Bitkub, переводя USDT на многочисленные частные кошельки, чтобы запутать следы.

Полиция проследила транзакции до офисного здания в Пойпете, Камбоджа. Отмытые криптовалюты проходили через кошельки Huione Pay в Камбодже, прежде чем достичь конечных бенефициаров.

Сеть обрабатывала USDT на сумму 20–30 миллионов батов ежедневно, конвертируя их в наличные деньги, которые затем вносились на тайские банковские счета. Члены синдиката снимали эквивалентные суммы в банках в районе Мэсот, провинция Так, после чего переправляли наличные через иммиграционные контрольно-пропускные пункты китайскому организатору в Мьявади, Мьянма. Ежемесячные переводы превышали 1 миллиард батов (около 30 миллионов долларов США).

В ходе операции полиция получила ордера на арест 28 подозреваемых: 24 владельцев «счетов мулов» и четырех граждан Мьянмы, а также ордера на обыск от провинциального суда Мэсота.

Трое граждан Мьянмы были арестованы в своем доме в Мэсоте: г-н Шин (57 лет), г-жа Тхида (57 лет) и г-н Вай (54 года). В ходе ареста было конфисковано более 46 миллионов батов наличными, которые они готовили к контрабандной переправке в Мьянму.

Всем троим предъявлены обвинения, в том числе в мошенничестве, участии в преступной организации, мошенническом вводе компьютерных данных и сговоре с целью отмывания денег. Они отрицают все обвинения.

Генерал-лейтенант полиции Джирапхоп отметил, что некоторые высокопоставленные подозреваемые остаются в странах, с которыми у Таиланда нет договоров об экстрадиции. Полиция планирует обратиться в Интерпол для выдачи «красных уведомлений», чтобы оказать давление на сеть.

Читайте также:

Бронирование билетов на транспорт в Таиланде и Азии