В аэропорту Суварнабхуми тайская киберполиция задержала 33-летнего гражданина Южной Кореи по подозрению в отмывании криптовалюты, конвертируемой в золотые слитки для международных мошенников. Операция проведена спустя всего день после экстрадиции из Таиланда китайского хакера, обвиняемого в краже более 29 миллионов долларов у жертв, в числе которых оказался и Чонгук, участник популярной южнокорейской группы BTS.
Задержание господина Хана стало результатом скоординированных действий правоохранительных органов Таиланда и Южной Кореи. Обе страны в течение нескольких дней задержали ключевых подозреваемых в крупных делах, связанных с киберпреступностью. Южнокорейские власти предоставили тайским коллегам информацию о том, что разыскиваемый по делу о мошенничестве подозреваемый прибудет из Сеула в Таиланд 23 августа.
Сотрудники отдела по борьбе с технологическими преступлениями немедленно установили наблюдение в зоне прибытия аэропорта Суварнабхуми, что и привело к задержанию Хана сразу после его приземления. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая сговор с целью обмана общественности, выдачу себя за другое лицо путем внесения ложных данных в компьютерные системы, отмывание денег и организацию нелегальной лотереи. Ордер на его арест был выдан 6 февраля 2025 года.
Во время ареста у Хана был изъят мобильный телефон, содержащий доказательства наличия у него множества аккаунтов на криптовалютных платформах и другие материалы, связанные с операциями по отмыванию денег. Преступная схема началась в феврале 2024 года, когда многочисленные жертвы сообщили о том, что их вербовали для работы, связанной с активностью в социальных сетях.
Людям предлагалось зарабатывать деньги, ставя лайки и увеличивая число подписчиков на различных страницах. Затем жертв убеждали участвовать в «специальных мероприятиях», требующих предварительных инвестиций, с обещанием прибыли в размере 30–50%. Первоначально мошенники обеспечивали выплаты для завоевания доверия, но когда жертвы инвестировали более крупные суммы, они не могли вывести свои деньги из системы.
Обнаружив обман, жертвы обратились с жалобами в отдел по борьбе с технологическими преступлениями. Расследование привело к аресту десяти человек: пятеро занимались отмыванием денег, и пятеро — держателями «муловых» счетов. Дальнейшее расследование установило, что Хан является ключевой фигурой в схеме отмывания.
Хан отрицает обвинения, но признал, что шесть лет учился в Китае, а затем вернулся в Южную Корею, где работал в компании, специализировавшейся на конвертации различных цифровых валют в золотые слитки для мошенников. Его роль заключалась в открытии счетов на криптовалютных платформах для получения средств от мошенников. Затем его компания закупала золотые слитки у международных поставщиков и доставляла их преступным организациям.
Каждая операция по отмыванию включала конвертацию криптовалюты стоимостью не менее 10 килограммов золота (примерно 1 миллион долларов США). Анализ криптосчетов Хана показал, что только в период с января по март 2024 года он получил около 47,3 миллиона USDT, которые, предположительно, были отмыты в золотые слитки для мошеннической сети.
Задержание Хана произошло всего через день после того, как тайская иммиграционная полиция экстрадировала 34-летнего гражданина Китая из аэропорта Суварнабхуми в международный аэропорт Инчхон в Сеуле. Китаец обвиняется в руководстве хакерской организацией, которая похитила более 38 миллиардов вон (29 миллионов долларов США) у корейских жертв, включая участника BTS Чонгука.
Министерство юстиции Южной Кореи отслеживало передвижения подозреваемого совместно с Сеульским управлением столичной полиции и Интерполом, подтвердив, что он въехал в Таиланд в апреле. Через Сеть юстиции Юго-Восточной Азии и Интерпол министерство направило властям Таиланда срочный запрос об экстрадиции, после чего подозреваемый был задержан и передан южнокорейским правоохранительным органам.
Читайте также:
- Бангкок возвращает жертвам мошенничества более миллиона батов
- Таиланд ужесточает правила регистрации SIM-карт для борьбы с мошенниками
- В Бангкоке задержали вьетнамскую группу «дропперов»
- Таиланд аннулировал визы почти 10 000 иностранцам
- В Бангкоке мужчина поджег малайзийских туристов
