В Таиланде ускоряется процесс разблокировки банковских счетов невиновных граждан, пострадавших от блокировок в ходе расследований мошеннических схем. По заявлению начальника национальной полиции, генерала Киттхарата Пунпетча, разблокировка счетов, не связанных с мошеннической деятельностью, будет производиться в течение полудня с момента подтверждения непричастности владельца к преступлению.
Генерал Пунпетч сообщил, что полицейские, работающие на горячих линиях 191 и 1559, получили указание принимать жалобы от граждан, чьи счета были заморожены в ходе расследований мошеннических операций. Данная мера призвана снизить нагрузку на Центр по борьбе с онлайн-мошенничеством и Бюро расследований киберпреступлений, которые ранее занимались рассмотрением подобных жалоб.
Для ускорения процесса разблокировки владельцам заблокированных счетов необходимо предоставить сотрудникам полиции следующую информацию: имя, фамилию, идентификационный номер, номера банковских счетов и названия банков, в которых они открыты. После проверки предоставленных данных и подтверждения непричастности к мошенническим схемам счета будут разблокированы в ускоренном порядке.
Генерал Пунпетч признал, что следователи сталкиваются со значительной рабочей нагрузкой, связанной с заморозкой и разморозкой подозрительных банковских счетов, и отметил необходимость увеличения штата следователей. За последние два дня полиция получила около 1300 жалоб и разблокировала около 30 счетов.
Инициатива последовала в ответ на жалобы от онлайн-продавцов и других граждан, чьи банковские счета были заморожены в ходе операций по отслеживанию средств, похищенных мошенниками. В рамках этих операций власти замораживают счета, подозреваемые в получении средств от так называемых «счетов мулов», используемых для отмывания денег. Мошенники зачастую пытаются отмывать деньги через счета ничего не подозревающих продавцов, что привело к тому, что многие из них перестали принимать электронные платежи по QR-кодам, опасаясь быть вовлеченными в расследование и блокировки счетов.
Генерал Киттхарат подчеркнул, что в дальнейшем власти будут замораживать только подозрительные суммы, а не весь банковский счет целиком. Это позволит невиновным гражданам продолжать пользоваться своими средствами, не будучи полностью отрезанными от банковских услуг.
Сари Онгсомванг, генеральный секретарь Совета потребителей Таиланда, заявила, что проблема может быть решена, если коммерческие банки смогут блокировать транзакции с использованием «счетов мулов», применяемых мошенниками.
Читайте также:
