Департамент развития бизнеса (DBD) Таиланда передал правоохранительным органам подробные данные о 36 277 юридических лицах с иностранным капиталом, владеющих земельными участками и недвижимостью в Королевстве. Этот шаг предпринят в рамках масштабной кампании по борьбе с незаконной деятельностью «номинальных» компаний, используемых для обхода тайского законодательства об иностранной собственности.
На прошлой неделе DBD предоставил сведения о праве собственности на имущество, регистрационные данные компаний, информацию об акционерах и финансовую отчётность для проведения углублённых расследований. В число ведомств, получивших эти данные, вошли Департамент провинциальной администрации, Департамент земель, Департамент специальных расследований, Управление по борьбе с отмыванием денег, Совет по инвестициям (BOI) и Управление промышленными зонами Таиланда.
По словам генерального директора DBD Поопонга Накпапанайи, эти ведомства смогут использовать переданные данные для дополнительных проверок. Например, будет установлено, соответствуют ли земельные владения каждой компании условиям, указанным в её Сертификате поощрения инвестиций. Такой подход позволит комплексно оценить законность сделок.
На основании данных о праве собственности на имущество DBD выявил, что 36 277 юридических лиц с иностранным соинвестированием владеют 305 838 земельными участками общей площадью около 1 060 000 рай (что эквивалентно примерно 1 696 км²). Это колоссальная территория, сопоставимая с площадью крупного мегаполиса.
Из этого общего числа 31 516 юридических лиц, где доля иностранного участия составляет от 0,01 до 49%, владеют 287 176 земельными участками площадью более 900 000 рай. Наибольшая концентрация таких земель зафиксирована в пяти провинциях: Бангкок, Чонбури, Самутпракан, Патхумтхани и Нонтхабури, что подчёркивает их экономическую значимость.
Далее, 1 311 юридических лиц с долей иностранного участия от 49,01 до 99,99% имеют в собственности 8 336 земельных участков общей площадью более 59 000 рай. В этой категории по концентрации земель лидируют провинции Чонбури, Районг, Бангкок, Самутпракан и Чаченгсау.
В то же время 3 450 юридических лиц со 100-процентным иностранным участием владеют 10 290 земельными участками общей площадью более 100 000 рай. В этой категории наибольшие земельные владения сосредоточены в провинциях Чонбури, Районг, Самутпракан, Пхра Накхон Си Аюттхая и Прачинбури.
Важно отметить, что, как подчеркнул господин Поопонг, эти данные не могут быть немедленно интерпретированы как доказательство использования номинальных схем. Многие из этих владений могут представлять собой абсолютно законные совместные инвестиции между тайскими и иностранными инвесторами. Соответствующие органы будут использовать эту информацию для дальнейшего тщательного расследования.
Помимо земельных участков, департамент также предоставил данные о владении кондоминиумами. Выявлено, что 7 082 юридических лица с иностранным соинвестированием владеют в общей сложности 67 840 единицами кондоминиумов. Из них 6 665 юридических лиц (с долей иностранного участия от 0,01 до 49%) владеют 37 686 единицами.
Юридические лица с долей иностранного участия от 49,01 до 99,99% владеют 1 875 единицами, а компании со 100-процентным иностранным капиталом — 1 179 единицами. Эти цифры показывают значительное участие иностранного капитала в рынке недвижимости Таиланда, включая сегмент многоквартирных домов.
Нынешние действия DBD являются частью более широких усилий по пресечению деятельности компаний-номиналов, направленных на незаконное владение землёй в Таиланде. Согласно тайскому законодательству, иностранцы, как правило, не могут напрямую владеть землёй, за исключением определённых условий, например, проектов, одобренных Советом по инвестициям (BOI), или владения землёй в промышленных зонах.
Ранее DBD уже предпринимал меры, включая рассылку предупреждений через Федерацию бухгалтерских профессий и другие связанные с бухгалтерским учётом ассоциации. В этих предупреждениях бухгалтерские фирмы призывались не содействовать созданию и функционированию бизнеса для номинальных владельцев, подчёркивая их ответственность за соблюдение закона.
Цель этих мер — не только обеспечить соблюдение законодательства, но и защитить национальные интересы, предотвратить уклонение от налогов и недобросовестную конкуренцию. Правительство Таиланда стремится создать прозрачную и справедливую среду для иностранных инвестиций, одновременно строго регулируя владение стратегическими активами страны.
Читайте также:
