Совместная оперативная группа, сформированная Департаментом специальных расследований (DSI), Министерством внутренних дел и полицией, провела обыски на трёх объектах в Паттайе. Масштабная операция была направлена на сбор улик, связанных с предполагаемыми схемами сокрытия иностранного владения земельными участками и бизнесом через использование подставных, или так называемых «номинальных», владельцев.
В ходе рейдов, проведённых в минувшую пятницу, были изъяты многочисленные компьютеры и документы, которые, как полагают следователи, подтверждают нарушения Закона об иностранном бизнесе 1999 года. Этот закон регулирует деятельность иностранных компаний и инвесторов в Таиланде, устанавливая ограничения на владение определёнными видами бизнеса и процент участия иностранного капитала.
Заместитель министра внутренних дел Ворасит Лиангпрасит заявил, что данная операция является продолжением более ранних расследований, проходивших на островах Ко Панган и Ко Самуи в провинции Сураттхани, а также на Пхукете. Данные, полученные в ходе тех расследований, указали на возможное нарушение законодательства со стороны компании «Кози Бич Вью Ко Лтд» в провинции Чонбури.
Эти сведения послужили основанием для получения ордеров на обыск на трёх объектах. Первый из них — юридическая и консалтинговая фирма «КТ Интернэшнл Лоу энд Бизнес» в Паттайе. Там были обнаружены доказательства того, что тайские сотрудники компании были указаны в качестве акционеров «Кози Бич Вью» от имени иностранных бенефициарных владельцев. Документы изъяты для дальнейшего изучения.
Второй обыск был проведён в отеле «Шилат Авеню Паттайя Отель». Выяснилось, что отель нанимал упомянутую юридическую фирму для оформления своей регистрации, при этом сотрудники этой фирмы фигурировали среди его учредителей. Среди акционеров также был обнаружен человек, ранее занимавшийся бизнесом по продаже алюминия в провинции Самут Сакхон.
Третьим объектом расследования стал жилой комплекс «Кози Бич Вью Кондоминиум» в районе Бангламунг. Директором компании здесь являлся гражданин Израиля, а анализ структуры акционерного капитала выявил, что тайские граждане использовались в качестве номинальных владельцев с 2010 года. Это указывает на долгосрочную и системную практику обхода законодательства.
Закон об иностранном бизнесе 1999 года ограничивает иностранное владение большинством тайских компаний до 49% акций, а также устанавливает определённые условия для лицензирования деятельности. Использование номинальных акционеров позволяет иностранным инвесторам фактически контролировать предприятия, обходя эти ограничения, что считается незаконным и может привести к серьёзным правовым последствиям.
Все изъятые компьютеры, документы и другие материалы будут подвергнуты тщательной судебной экспертизе. Цель — полное выявление реальных владельцев и масштабов возможных правонарушений, а также установление всех причастных лиц.
Министр юстиции Руттхапхон Наоварат подчеркнул, что Таиланд остаётся открытым для законных иностранных инвестиций, которые способствуют экономическому росту и развитию страны. Однако он также заявил о намерении правительства принять строгие правовые меры против любых тайских или иностранных лиц, уличённых в использовании номинальных схем для обхода законодательства. Это демонстрирует приверженность Королевства принципам прозрачности и законности в деловой среде.
Подобные расследования важны для поддержания доверия инвесторов и обеспечения честной конкуренции. Они также направлены на предотвращение отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и других видов финансовой преступности, которые могут быть связаны с непрозрачными схемами владения бизнесом.
Читайте также:
