В провинции Прачинбури арестован 29-летний мужчина, обвиняемый в мошенничестве и вымогательстве крупной суммы денег. Он выдавал себя за сотрудника полиции и ложно обвинил гражданку Таиланда, проживающую в США, в причастности к делу об отмывании денег. В результате мошенничества женщина потеряла почти 200 миллионов тайских батов.
Заместитель командующего Отделом по борьбе с преступностью (Crime Suppression Division) полковник полиции Понгпанот Чукаев во вторник арестовал Ёнгюта (фамилия не разглашается). Задержание произошло у дома в подрайоне Хат Нанг Кео округа Крабин Бури.
Центральное разведывательное бюро сообщило, что Ёнгют разыскивался по обвинениям в сговоре в рамках транснациональной преступной организации, мошенничестве путём подлога, вводе ложной информации в компьютерную систему, предоставлении доступа к банковским счетам и электронным картам другим лицам, а также в отмывании денег.
Схема обмана: от звонка до потери миллионов
Расследование началось после того, как Дженджира (фамилия не разглашается) подала жалобу следователям Отдела по борьбе с технологической преступностью 2 (TCSD 2). Находясь в Калифорнии, Дженджира получила звонок от женщины, которая представилась сотрудницей телекоммуникационной компании. Звонившая заявила, что телефонный номер, зарегистрированный на имя жертвы, использовался для совершения незаконных действий.
Вскоре после этого с ней через приложение Line связался мужчина, выдававший себя за полицейского. Он обвинил её в причастности к делу об отмывании денег, рассылая сообщения и поддельные доказательства. Среди них были фотографии банковских книжек на её имя, призванные убедить жертву в её причастности к преступлению.
Под давлением мошенников жертва неоднократно переводила деньги со своих счетов в США и Таиланде на счета, контролируемые преступной группировкой, якобы для верификации. Общая сумма переведённых средств составила приблизительно 198,86 миллиона тайских батов (THB), что эквивалентно около 5,45 миллиона долларов США (USD).
Средства проходили через счёт подозреваемого, а затем распределялись между другими сообщниками. По данным расследования, в схеме мошенничества участвовало более 75 человек, на всех из которых выданы ордера на арест. Этот случай подчёркивает растущую угрозу транснациональных киберпреступлений, нацеленных на доверчивых лиц, особенно тех, кто проживает за границей.
Роль правоохранительных органов и меры предосторожности
Отдел по борьбе с технологической преступностью 2 (TCSD 2), специализирующийся на киберпреступлениях, играет ключевую роль в расследовании таких сложных схем. Подобные операции часто требуют международного сотрудничества и глубоких знаний цифровых следов. Мошенничество с подделкой личности и отмыванием денег остаётся серьёзной проблемой в регионе Юго-Восточной Азии.
Ёнгют признал, что является лицом, указанным в ордере на арест, но отрицал какую-либо причастность к самому преступлению. После ареста подозреваемый был передан следователям TCSD 2 для дальнейших юридических действий. Этот инцидент служит важным напоминанием о необходимости проявлять крайнюю осторожность при получении звонков или сообщений, требующих финансовых операций, и всегда тщательно проверять подлинность отправителя.
Читайте также:
