В Бангкоке задержана гражданка Вьетнама, разыскиваемая Интерполом по обвинению в мошенничестве с криптовалютой и иностранной валютой, в результате которого более 2600 граждан Вьетнама потеряли около 300 миллионов долларов США. Операцию провели сотрудники отдела по борьбе с преступностью (CSD) в отеле района Ваттхана.
Нго Тхи Тхеу, известная также как «Мадам Нго», 30 лет, разыскивалась по «красному уведомлению» Интерпола и ордеру на арест, выданному полицией Ханоя по обвинению в сокрытии тяжкого преступления. Вместе с ней были задержаны два телохранителя, также граждане Вьетнама.
По данным вьетнамских властей, Нго Тхи Тхеу являлась ключевой фигурой в преступной сети, которая обманывала граждан Вьетнама, предлагая им вкладывать средства в фиктивные инвестиции через платформы для торговли иностранной валютой и криптовалютой. Мошенники обещали ежемесячную прибыль в размере 20–30%, чтобы привлечь жертв, и нанимали знаменитостей и известных блогеров для убеждения людей инвестировать.
Жертв приглашали на семинары, где ложно утверждалось, что инвестиции безрисковые и приносят быструю прибыль. За привлечение новых инвесторов обещалось комиссионное вознаграждение, что напоминало финансовую пирамиду. На начальном этапе инвесторам позволяли выводить небольшую прибыль, чтобы завоевать доверие. Однако после крупных вложений злоумышленники исчезали.
Расследование показало, что операцию возглавлял гражданин Турции, и в ней участвовало 35 соучастников из Вьетнама. Сеть имела 44 офиса по всему Вьетнаму, включая Ханой, Хошимин, Дананг и другие крупные города. В организации работало более 1000 сотрудников, а ее деятельность распространилась и на Пномпень в Камбодже.
После того как вьетнамская полиция узнала о бегстве Нго Тхи Тхеу в Таиланд, она скоординировала свои действия с тайскими властями для ее задержания. При задержании в бангкокском отеле также были арестованы ее телохранители: Та Динь Фуок, 38 лет, и Чонг Кхуйен Тронг, 41 год. Всем троим предъявлены обвинения в превышении срока пребывания на территории Таиланда.
В ходе допроса Нго Тхи Тхеу призналась в продвижении мошеннических инвестиций. По ее словам, большая часть похищенных у жертв денег шла главарю преступной группы, а ее доля отмывалась через инвестиции в недвижимость во Вьетнаме. Находясь в Таиланде, она получала деньги через подставные счета во Вьетнаме, которые переводились гражданам Вьетнама в Таиланде и снимались наличными — около 1 миллиона тайских батов за транзакцию — чтобы избежать обнаружения.
В настоящее время Нго Тхи Тхеу находится под стражей в ожидании экстрадиции во Вьетнам. Это задержание стало результатом тесного сотрудничества между правоохранительными органами Вьетнама и Таиланда в борьбе с транснациональной преступностью.
Читайте также:
- Тайская полиция арестовала китайцев и тайцев за мошенничество
- В Таиланде арестованы мошенники, обманувшие японскую компанию на 228 млн батов
- В Паттайе арестованы банкиры за помощь китайским мошенникам
- Таиланд ужесточает законы против отмывания денег и коррупции
- В Таиланде арестована мошенница за липовые лайки YouTube
Недорогие авиабилеты в Таиланд
