Правоохранительные органы Таиланда на острове Ко Панган предъявили дополнительные обвинения гражданину Великобритании Дункану Уилкоку, проходящему по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии. Помимо обвинений, связанных с ДТП, теперь ему инкриминируется незаконная предпринимательская деятельность с использованием так называемой «номинальной схемы».
Изначально 51-летнему Дункану Уилкоку были предъявлены обвинения в неосторожном вождении, повлекшем тяжкие телесные повреждения; оставлении места происшествия; управлении транспортным средством без действующего водительского удостоверения; эксплуатации незарегистрированного транспортного средства без обязательной страховки; употреблении наркотиков; а также управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел вечером 23 мая.
В результате столкновения с мотоциклом, которым управлял Уилкок, 53-летний Ассоциированный профессор доктор Тхирасук Каваматавонг получил серьёзные черепно-мозговые травмы. Он скончался в Госпитале Раматхибоди в воскресенье, после чего обвинения были переквалифицированы на неосторожное вождение, повлекшее смерть.
Расследование не ограничилось обстоятельствами ДТП и было расширено до изучения деловой активности Дункана Уилкока. Полиция Ко Пангана установила, что он предположительно использовал «номинальную схему» для незаконного ведения бизнеса по организации морских экскурсий.
В Таиланде суть «номинальной схемы» заключается в том, что иностранец, который по закону не может владеть более чем 49% акций в определённых видах бизнеса, использует гражданина Таиланда в качестве формального держателя контрольного пакета акций (более 51%). Это позволяет обходить законодательные ограничения на иностранное владение, что является незаконной практикой.
Дункан Уилкок являлся акционером компании «Риф Чартер Ко., Лтд.». Согласно данным регистрации, у компании был один управляющий директор, идентифицированный как Джамнонг Рунгруанг, которому формально принадлежал 51% акций, а Уилкоку — 49%.
В ходе допроса Джамнонг Рунгруанг заявил, что не инвестировал в этот бизнес и всего лишь подрабатывал водителем лодки, которую периодически арендовал Дункан Уилкок. Он утверждал, что разрешил использовать свои документы, полагая, что это было связано с его официальным трудоустройством.
В связи с выявленными нарушениями Уилкоку были предъявлены четыре дополнительных обвинения, связанных с использованием «номинальной схемы». Они включают подачу ложных сведений в государственные органы; осуществление туристической деятельности, ограниченной для граждан Таиланда; пособничество гражданину Таиланда в коммерческой деятельности, запрещённой для иностранцев; а также ведение бизнеса без соответствующего разрешения.
Согласно данным следствия, Дункан Уилкок признал свою вину по всем предъявленным обвинениям во время допроса. Дальнейшее расследование выявило причастность компании «Амина Аккаунтинг Панган Ко., Лтд.» к созданию этой «номинальной» структуры. Сообщается, что эта бухгалтерская фирма могла быть частью более широкой сети, которая ранее, 23 мая, стала объектом масштабной операции по борьбе с незаконными иностранными «номинальными» предприятиями. Расследование и судебные разбирательства в отношении всех причастных сторон продолжаются.
Читайте также:
