В международном аэропорту Дон Мыанг в Бангкоке тайские иммиграционные власти задержали 26-летнего гражданина Малайзии по подозрению в организации масштабной схемы отмывания денег, связанной с нелегальной онлайн-платформой азартных игр HYDRA888. Общая сумма транзакций, прошедших через эту схему, превышает 11,5 миллиарда тайских батов.
Арест был произведен в среду утром на основании ордера, выданного провинциальным судом Нонтхабури 16 декабря 2024 года. Имя задержанного не разглашается. Ему предъявлены обвинения в управлении нелицензированной онлайн-платформой азартных игр, сговоре с целью отмывания денег и непосредственном участии в отмывании незаконных доходов.
Расследование установило, что подозреваемый владел компанией, занимающейся спортивной деятельностью, которая служила каналом для перемещения незаконных денежных средств, полученных от сайта HYDRA888. Предполагается, что компания использовалась для сокрытия источника и назначения средств в течение последнего года.
Подозреваемый передан в Бюро расследований киберпреступлений (CCIB) для дальнейшего юридического разбирательства. Власти продолжают расследование в отношении более широкой финансовой сети, связанной с платформой HYDRA888.
Отмывание денег представляет собой серьезную проблему для мировой экономики, поскольку позволяет преступникам использовать незаконно полученные средства, создавая угрозу для финансовой стабильности и подрывая законность финансовых систем. Использование подставных компаний — распространенный метод отмывания, затрудняющий отслеживание происхождения средств и выявление преступников.
Таиланд, как популярное туристическое направление, сталкивается с различными видами преступности, включая онлайн-мошенничество и незаконные азартные игры. Правительство страны принимает меры по борьбе с этими явлениями, укрепляя сотрудничество с международными правоохранительными органами.
Этот случай подчеркивает важность международного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями и необходимость разработки эффективных мер по предотвращению отмывания денег через онлайн-платформы. Бюро расследований киберпреступлений продолжит расследование, чтобы выявить всех лиц, причастных к этой схеме, и привлечь их к ответственности.
Читайте также:
- В Таиланде раскрыли сеть нелегальных электронных платежей
- Немец задержан на Пхангане за онлайн мошенничество
- В Бангкоке арестованы китайцы за наркотики и мошенничество
- В Бангкоке задержан китаец за мошенничество с картами
- Вилла в Чонбури стала ловушкой для международной банды мошенников
Недорогие авиабилеты в Таиланд
