Тайские правоохранительные органы провели масштабную операцию под кодовым названием «CIB Game On», в результате которой раскрыта сложная схема изготовления поддельных удостоверений личности и вымогательства, направленная против китайских граждан, проживающих в Таиланде.
Ключевыми фигурами преступной сети оказались 43-летний гражданин Китая Ли Чжицзюнь и его 30-летняя жена из Мьянмы Ай Сант. Пара была арестована 5 марта 2025 года в своей резиденции в районе Си Рача провинции Чонбури.
Расследование началось в конце 2023 года после обращения гражданина Китая, ставшего жертвой вымогательства со стороны коррумпированных полицейских. Потерпевший откликнулся на рекламу в Facebook, предлагающую «легальные» тайские удостоверения личности за 1 миллион батов (около 29 650 долларов США).
После приобретения поддельного документа жертву «арестовывали» сотрудники иммиграционной полиции и требовали 5 миллионов батов (около 148 220 долларов США) за прекращение дела. Впоследствии сумма выкупа снижалась до 2 миллионов батов (около 59 300 долларов США).
Схема работала так: Ли Чжицзюнь и его жена организовывали получение для своих клиентов поддельных удостоверений личности, которые выглядели как настоящие, в муниципальном офисе провинции Накхонратчасима при содействии коррумпированных местных чиновников.
Затем жертв отвозили в Департамент консульских дел в Бангкоке для подачи заявления на получение паспорта. Во время ожидания в ближайшем кафе появлялись трое сотрудников иммиграционной полиции, которые инсценировали арест за использование поддельного удостоверения личности.
Дальнейшее расследование выявило, что Ли Чжицзюнь находился в розыске в Китае по обвинению в мошенничестве на сумму 15 миллиардов батов, жертвами которого стали 3000 человек. Он бежал в Таиланд в 2021 году, используя специальное удостоверение личности, предназначенное для этнических меньшинств, проживающих в Таиланде более 10 лет.
Преступная сеть включала в себя вербовщиков, заманивающих жертв; посредников, получающих настоящие удостоверения личности, впоследствии заявленные как утерянные; коррумпированных местных чиновников, выдающих новые документы; и четверых сотрудников иммиграционной полиции, осуществляющих вымогательство.
Ли Чжицзюнь также учредил компанию с тайскими номинальными директорами в провинции Самутпракан, используя брокеров для регистрации. Компания имела официальный адрес, но при проверке выяснилось, что никакой реальной деятельности она не ведет, офиса и сотрудников не имеет.
Более того, по этому же адресу было зарегистрировано еще 14 компаний с теми же номинальными директорами. Полиция вызвала на допрос пятерых из них, и все признались, что были лишь наняты для регистрации компаний. Предполагается, что дальнейшее расследование выявит более 100 подобных фирм.
6 марта 2025 года генеральный инспектор национальной полиции Таиланда, генерал полиции Тхатчай Питанилабут, вместе с другими высокопоставленными офицерами объявил об успешном завершении операции, которая охватила 11 объектов в 7 провинциях. Были изъяты банковские счета, наличные деньги, телефоны, компьютеры, автомобили и около 200 документов.
Супружеской паре предъявлены обвинения в мошенничестве, внесении ложной информации в компьютерные системы, подделке официальных документов и пособничестве коррумпированным чиновникам. Финансовое расследование показало, что через счета компаний сети за год прошло от 400 до 500 миллионов батов (от 12 до 15 миллионов долларов США). Деньги поступали от незаконного бизнеса на границах Таиланда и от мошеннических сетей.
Четверо замешанных в деле сотрудников иммиграционной полиции, которые в настоящее время находятся в тюрьме по другому делу о вымогательстве 10 миллионов батов с начала 2023 года, столкнулись с новыми обвинениями в злоупотреблении служебным положением и коррупции.
По словам командующего Центрального бюро расследований, генерал-лейтенанта полиции Джирапопа Пхуридета, Ли Чжицзюнь сначала будет осужден в Таиланде, а затем экстрадирован в Китай в соответствии с юридическими процедурами. Тайская полиция активно сотрудничала с китайскими коллегами на протяжении всего расследования, и это сотрудничество будет продолжено в будущем для борьбы с преступниками, скрывающимися в Таиланде.
Читайте также:
- Таиланд борется с мьянманскими мошенниками на границе
- Таиланд усиливает борьбу с нелегальной арендой кондоминиумов
- В Таиланде разоблачена сеть онлайн-казино на 1,6 млрд батов
- Количество случаев мошенничества в Таиланде выросло на 112%
- Тайские полицейские вымогали 10 млн USDT у иностранца
Бронирование билетов на транспорт в Таиланде и Азии
