В Таиланде полиция раскрыла масштабную сеть онлайн-казино с годовым оборотом более 1,6 миллиарда тайских батов. В результате серии рейдов задержаны 13 человек, предположительно причастных к организации незаконной игорной деятельности. Среди конфискованных активов, стоимость которых оценивается в 20 миллионов батов, обнаружены, в частности, дорогостоящие коллекционные фигурки Bearbrick.
Аресты стали следствием расследования дела 43-летнего мастера фэншуй Тханавана Джирачароенвеса, более известного как Тили. Ранее он был задержан по обвинению в мошенничестве, жертвами которого стали 117 человек, потерявшие в общей сложности 130 миллионов батов. Как сообщил в понедельник журналистам начальник отдела защиты прав потребителей генерал-майор полиции Виттая Срипрасертпарп, дело Тили уже рассматривается Уголовным судом.
Следствие предполагает, что Тханаван перевел около 90 миллионов батов, полученных от обманутых им людей, на счет популярного игорного веб-сайта SBOBET. После двух месяцев наблюдения за деятельностью ресурса полиция провела рейды по трем роскошным объектам недвижимости в Бангкоке и провинции Патхумтхани. В воскресенье были арестованы предполагаемый организатор онлайн-казино, 58-летний Тханапхат (личность которого пока не раскрывается полностью), и 12 его сообщников.
По данным полиции, этот веб-сайт функционировал более 10 лет, ежегодно генерируя оборот свыше 1,6 миллиарда тайских батов. Следователи занимаются поиском активов, утраченных жертвами мошенничества мастера фэншуй, и не исключают возможности подачи исков о возмещении ущерба.
Дело вызывает особый интерес в связи с вовлечением в него известного мастера фэншуй. Фэншуй — древнее китайское искусство гармонизации пространства, популярное в Таиланде, как и во многих других странах Азии. Этот случай в очередной раз напоминает о необходимости проверки репутации специалистов и бдительности при обращении к ним.
Правоохранительные органы Таиланда продолжают расследование, стремясь установить все детали преступной схемы и выявить всех причастных лиц. Предполагается, что сеть онлайн-казино может иметь более широкие масштабы. Полиция изучает возможные связи задержанных с другими незаконными деятельностями. Расследование может пролить свет на теневую сторону игорного бизнеса в Таиланде и привести к усилению контроля со стороны властей.
Читайте также:
- Правительство Таиланда одобрило законопроект о казино
- Количество случаев мошенничества в Таиланде выросло на 112%
- В Таиланде вводится биометрическая регистрация SIM-карт
- Таиланд вводит новые меры против киберпреступности
- В Таиланде арестована участница крупнейшей любовной аферы
