В международном аэропорту Хатъяй полиция Таиланда арестовала женщину, предположительно связанную с крупнейшей в истории страны аферой на почве романтических отношений. Центральное следственное бюро (ЦСБ) сообщило об этом в воскресенье.
52-летняя Оратхай (фамилия не разглашается) была задержана сотрудниками ЦСБ в зале прибытия сразу после выхода из самолета, прибывшего из Малайзии. На женщину был выдан ордер на арест по обвинению в участии в тайном обществе, преступной организации и транснациональной преступной группе, а также в мошенничестве с использованием кражи личных данных и отмывании денег в связи с ее предполагаемой причастностью к афере 2022 года.
Этот случай, получивший название самой дорогостоящей романтической аферы в Таиланде, связан с деятельностью транснациональной преступной группировки. Мошенники использовали поддельный профиль врача армии США, якобы работающего в Афганистане, в социальной сети LinkedIn. Жертвой обмана стала финансовый директор тайского филиала многонациональной компании. В результате преступных действий злоумышленники похитили у компании 6,3 миллиарда батов (186 миллионов долларов США).
Финансовый директор была арестована и обвинена в совершении ряда преступлений, включая кражу. Были выданы ордера на арест почти 100 граждан Таиланда и Нигерии. Работа по задержанию подозреваемых продолжается.
Согласно заявлению ЦСБ, Оратхай признала свою личность, указанную в ордере на арест, когда полиция предъявила ей документ. Она утверждала, что ее партнер из Нигерии попросил ее открыть банковские счета в Таиланде, поскольку сам он не мог этого сделать из-за своего иностранного гражданства. Счета якобы предназначались для открытия компании в Таиланде.
Оратхай открыла несколько счетов и позволила своему партнеру полностью контролировать все операции по вводу и выводу средств через них. Следователи обнаружили финансовые связи между банковскими счетами Оратхай и компаниями, вовлеченными в некоторые мошеннические переводы средств по этому делу, что и привело к выдаче ордера на ее арест.
В 2017 году Оратхай уехала в Малайзию работать в массажном салоне, где познакомилась и влюбилась в мужчину из Нигерии. «После двух лет совместной жизни, в течение которых он оплачивал все расходы, чтобы мне не приходилось работать, он попросил меня открыть для него банковские счета, так как хотел открыть бизнес в Таиланде», — рассказала она. «Он платил мне 6500 батов за каждый счет. Я узнала лишь позже, что мои банковские счета использовались для получения денег от обманутых людей».
Арест произошел после того, как полиция получила информацию о том, что Оратхай собирается приехать в Таиланд на встречу со своим ребенком. Эта история — яркий пример того, как изощренные мошеннические схемы, основанные на романтических отношениях, могут привести к крупным финансовым потерям и уголовному преследованию не только организаторов, но и невольно вовлеченных лиц.
Расследование продолжается, и правоохранительные органы Таиланда прикладывают все усилия для задержания всех участников этой масштабной аферы. Особый интерес представляет международный характер преступной группы, включающей граждан как Таиланда, так и Нигерии. Это подчеркивает сложность борьбы с транснациональной преступностью и необходимость международного сотрудничества в этой сфере.
Читайте также:
- Таиланд ужесточает борьбу с онлайн-мошенничеством
- Таиланд ограничит безвизовый въезд для китайцев до 15 дней
- Мьянма: 39 иностранцев сбежали из колл-центра в Таиланд
- Военный соблазнил и шантажировал 60 женщин в Таиланде
- В Таиланде накрыли крупнейший мошеннический колл-центр
