В Юго-Восточной Азии правоохранительные органы нескольких стран объединили усилия для борьбы с мошенническими центрами, расположенными преимущественно на границе Таиланда и Мьянмы. Толчком к активизации действий послужило громкое похищение и последующее освобождение китайского актера Ван Сина в Таиланде. Этот инцидент привлек внимание к проблеме незаконной деятельности, которая, по данным ООН, приносит миллиарды долларов ежегодно.
Мошеннические центры, особенно распространенные в Камбодже, Лаосе и Мьянме, организуют незаконные онлайн-схемы с целью обмана людей. Злоумышленники устанавливают контакт с потенциальными жертвами через социальные сети и мессенджеры, выстраивая доверительные отношения, а затем заманивают их в мошеннические инвестиционные проекты, например, связанные с криптовалютами. Эта схема широко известна как «pig butchering» (забой свиньи).
Помимо инвестиционных афер, эти центры занимаются отмыванием денег и организацией незаконных азартных игр. Основное внимание в текущей операции правоохранительных органов сосредоточено на районе Мьявадди на границе с Таиландом. Здесь мошеннические центры часто действуют под защитой вооруженных группировок, таких как Каренская национальная армия (КНА) и Демократическая Каренская буддийская армия (ДКБА).
Истоки мошенничества в регионе связаны со слабо регулируемыми казино и онлайн-гэмблингом, которые начали появляться в 1990-х годах и активно развивались в 2000-х, согласно данным Института мира США (USIP). Одним из крупнейших мошеннических комплексов в Мьявадди является Шве Кокко, созданный в 2017 году гонконгской компанией Yatai International Holdings Group и предшественником КНА, тогда находившейся под контролем армии Мьянмы. Комплекс изначально позиционировался как центр для азартных игр. Компания отрицает свою причастность к какой-либо преступной деятельности, включая торговлю людьми.
В последние годы деятельность мошеннических центров в приграничных районах Мьянмы значительно расширилась. Эксперты Центра стратегических и международных исследований отмечают, что преступные группировки стали искать новые источники дохода во время пандемии COVID-19, когда ограничения и закрытие границ препятствовали поездкам игроков в казино. «Многие перепрофилировали свои объекты в центры кибермошенничества», — добавляют аналитики.
По данным USIP, мошеннические центры в основном управляются преступными сетями, происходящими из Китая. В районе Мьявадди в Мьянме их деятельность также поддерживают вооруженные группировки, такие как КНА. Некоторые иностранцы, вывезенные из Мьявадди, рассказывают о принуждении и пытках в этих центрах.
Группировки, связанные с военной хунтой Мьянмы, также управляли или поддерживали подобные центры вдоль северной границы страны с Китаем, что вызывало недовольство Пекина. Некоторые из них оказались в зоне боевых действий во время наступления повстанцев «Операция 1027» в 2023 году. Расследование Reuters в 2023 году выявило перевод не менее 9 миллионов долларов, связанных с мошенничеством «pig butchering», на счет, зарегистрированный на имя влиятельного представителя китайской торговой группы в Таиланде.
В настоящее время региональные государства активизировали усилия по борьбе с этими центрами. Таиланд отключил электроэнергию, топливо и интернет в районах Мьянмы, связанных с мошеннической деятельностью. Внутри Мьянмы хунта задержала более 3700 иностранных граждан, связанных с мошенническими центрами, с конца января, и более 750 из них были депортированы.
В прошлом месяце Китай репатриировал около 200 своих граждан из тайского района Мэсот провинции Так, граничащей с Мьявадди. Около 7000 человек, в основном граждане Китая, извлеченные из мошеннических центров, по-прежнему находятся в лагерях, управляемых КНА и ДКБА. Тайские власти также расширили свою деятельность в Камбодже, где было освобождено более 215 человек из мошеннического центра в городе Пойпет, напротив района Араньяпратет в провинции Са Каео. Международное сотрудничество в борьбе с этим видом преступности становится все более важным.
Читайте также:
- Таиланд строит стену на границе с Камбоджей против мошенников
- В Таиланде разоблачена сеть онлайн-казино на 1,6 млрд батов
- Таиланд: легализация казино вызывает протесты
- Таиланд вводит новые меры против киберпреступности
- В Таиланде вводится биометрическая регистрация SIM-карт
Недорогие авиабилеты в Таиланд
