В ходе масштабной общенациональной операции полиция Таиланда произвела аресты в рамках расследования деятельности транснациональной сети, которая занималась созданием и продажей подставных корпоративных банковских счетов. Эти счета предназначались для использования мошенническими группами, структурами, занимающимися отмыванием денег, а также операторами незаконных онлайн-игр.
Правоохранительные органы задержали одиннадцать подозреваемых. Операция, проведённая 26 октября, включала обыски в 20 локациях на территории восьми провинций. В процессе расследования было выдано 16 ордеров на арест, что свидетельствует о широком масштабе деятельности преступной группировки.
По данным Центрального следственного управления (CIB), расследование началось с операций, проводившихся вдоль границы с Камбоджей. Именно там власти выявили сотни подозрительных финансовых операций, связанных с многочисленными компаниями, зарегистрированными в Таиланде. Глава CIB, генерал-лейтенант полиции Тхасактха Тхасаваовчаи, подчеркнул транснациональный характер сети.
Следствие установило, что преступная организация, предположительно возглавляемая гражданином Малайзии, создала более 1 500 фиктивных компаний. Целью этих компаний было получение банковских счетов, которые впоследствии продавались криминальным группам. Для регистрации фиктивных предприятий сеть использовала тайских рекрутеров, которые находили безработных граждан, готовых предоставить свои личные документы.
Рекрутированным лицам поручалось открыть корпоративные банковские счета, как правило, в трёх разных банках, взамен на денежное вознаграждение. Эти рекрутеры, известные как «бегунки» (runners), сопровождали держателей счетов в банках и обучали их, как убедительно изображать из себя законных владельцев бизнеса при общении с банковским персоналом. После активации счетов банковские реквизиты и мобильные телефоны, привязанные к ним, собирались и передавались покупателям, многие из которых базировались в приграничных районах.
Следователи выяснили, что примерно с середины 2024 года синдикат переключился с использования личных подставных счетов на корпоративные. Это было обусловлено тем, что счета компаний выглядят более надёжно и предлагают значительно более высокие лимиты на транзакции, что делает их более привлекательными для крупных финансовых махинаций.
Полиция также обнаружила доказательства того, что в процессе деятельности сети активно применялся искусственный интеллект для генерирования информации о компаниях, необходимой для банковских операций. Предполагается, что преступная структура действовала по чётко отлаженной схеме: она включала в себя вербовку держателей счетов, регистрацию компаний через официальную платформу Департамента развития бизнеса (DBD Biz Register), открытие банковских счетов и распространение устройств для их удалённого контроля.
В ходе обысков были изъяты значительные вещественные доказательства, включая 239 банковских книжек, документацию, связанную с 222 корпоративными счетами, 36 мобильных телефонов и компьютеров, а также 12 SIM-карт. Эти материалы станут ключевыми в дальнейших судебных разбирательствах.
Всего правоохранительными органами было выявлено 113 пострадавших от действий этой сети. Кроме того, следователи связали деятельность группировки с более чем 1 060 случаями подозрительных финансовых транзакций, что подчёркивает масштаб и ущерб, причинённый данной криминальной схемой. Борьба с такими транснациональными преступными структурами остаётся одним из приоритетов для правоохранительных органов Таиланда.
Читайте также:
