В Таиланде ликвидирована крупная сеть онлайн-казино. Конфисковано имущества на 50 миллионов батов.
В результате масштабной полицейской операции в пяти провинциях Таиланда задержаны 13 человек, подозреваемых в организации нелегальной сети онлайн-азартных игр. Среди арестованных — супружеская пара, считающаяся организаторами сети, ориентированной на игроков из нижнего северо-востока страны. Стоимость конфискованного имущества оценивается в 50 миллионов тайских батов.
Как сообщил генерал-майор полиции Витья Срипрасертпарп, командующий подразделением по борьбе с преступностью (CSD), около 80 полицейских CSD провели рейды по 14 адресам в провинциях Бурирам, Чонбури, Накхоннайок, Сисакет и Убонратчатхани. Операция проводилась в воскресенье.
По данным полиции, задержанные создали крупную сеть онлайн-казино под названием Tee Yai 888, активно действовавшую в нижнем северо-восточном регионе Таиланда. Деятельность сети привела к многочисленным социальным проблемам и финансовым потерям для игроков, в то время как организаторы демонстрировали в сети свое богатство, включая роскошные автомобили.
В ходе рейдов были арестованы 53-летний Нититхиват и его 30-летняя жена Навапорн, которых считают владельцами сети. Они были задержаны на вилле в Паттайе во время отдыха. Обоим предъявлены обвинения в организации незаконных азартных игр и отмывании денег. Они признали свою вину.
Среди остальных одиннадцати задержанных — владельцы подставных счетов, администраторы игорного сайта и бухгалтеры. Некоторые из них отрицают свою причастность к преступной деятельности.
В результате обысков конфисковано имущество на общую сумму около 50 миллионов батов. В список конфиската входят 23 автомобиля, 49 земельных участков, 46 предметов роскоши и золото. Кроме того, полиция изъяла 30 банковских счетов и 29 банковских карт для дальнейшего изучения.
Сеть начала свою деятельность в 2022 году. После того, как ее деятельность была пресечена в 2023 году, она возобновила свою работу, предлагая широкий спектр азартных игр, включая ставки на футбольные матчи, баккару и игровые автоматы.
«Доходы от незаконной деятельности отмывались через подставные компании, в том числе строительные и автопрокатные фирмы», — заявил генерал-майор Витья.
Полковник полиции Суриясак Джирават, начальник 3-го подотдела CSD, руководивший рейдами, сообщил, что за последние два года через сеть прошло более 600 миллионов батов.
По его словам, сеть использовала местные банковские счета и электронные кошельки для получения денег, которые затем переводились на подставные счета, открытые родственниками и сообщниками. Крупные суммы оставались на таких счетах до полного снятия. Расследование продолжается.
Читайте также:
- Таиланд ужесточает законы против отмывания денег и коррупции
- В Сураттхани арестованы организаторы онлайн-ставок на футбол
- Премьер Таиланда обсудит легализацию казино с коалицией
- В Таиланде спор о казино угрожает правительственной коалиции
- Таиланд отложил казино-законопроект из-за протестов
