На острове Самуи проведена масштабная операция по пресечению незаконной предпринимательской деятельности иностранных граждан. В ходе рейда было выявлено 60 нарушений, включая нелицензированные детские сады, роскошные виллы и компании, созданные для оформления бизнес-виз. Об этом в субботу, 20 октября, заявил заместитель министра внутренних дел Таиланда Полапи Суванчи. В операции приняли участие более 300 сотрудников полиции и должностных лиц. Их задачей было выявление и задержание иностранцев, незаконно ведущих бизнес на популярном туристическом острове, а также граждан Таиланда, используемых в качестве номинальных держателей акций или активов.
Операция, которую возглавил заместитель начальника национальной полиции Самран Нуалма, стала седьмой в серии рейдов, проводимых в крупных туристических центрах после тщательных расследований. Власти в течение последних недель провели детальный анализ всех 12 906 зарегистрированных компаний на Самуи. В ходе проверки было установлено, что 8 254 из них имели иностранных акционеров, а 875 демонстрировали признаки возможного использования граждан Таиланда в качестве номинальных держателей.
Дальнейшая проверка позволила выявить 59 подозрительных компаний, владеющих 37 участками земли и недвижимостью общей площадью 31 рай (около 5 гектаров). Совокупная стоимость этих активов оценивается в 1,2 миллиарда таиландских батов (примерно 32,5 млн долларов США). Результатом расследования стало возбуждение 60 уголовных дел в отношении 88 подозреваемых: 26 граждан Таиланда и 62 иностранцев.
Провинциальный суд Самуи выдал 37 ордеров на обыск. К настоящему моменту полиция задержала 14 человек, среди которых четыре гражданина Китая, четыре гражданина Великобритании, а также по одному гражданину Италии, Франции, Нидерландов, Австрии, Филиппин и Соединённых Штатов. Обыски проводились в пяти группах компаний, связанных с различными видами незаконной деятельности.
Первая группа включала сеть из 19 компаний, связанных с гражданами Израиля. Следователи обнаружили сложную корпоративную структуру, где граждане Таиланда номинально владели долями в компаниях от имени иностранцев. Деятельность этих предприятий охватывала нелицензированные детские сады для дошкольников, а также покупку, застройку, продажу и аренду роскошных вилл для иностранных клиентов.
Вторая группа состояла из четырёх компаний, связанных с гражданами Германии, которые занимались недвижимостью и строительством элитных вилл на крутых склонах. Это, возможно, нарушало законодательные ограничения. Власти подозревают, что разрешения на строительство были получены ненадлежащим образом. Виллы продавались путём передачи акций номинальных компаний, что позволяло избегать налогов на операции с землёй и корпоративного подоходного налога с полученных средств.
Третья группа включала 27 компаний, созданных для помощи иностранцам в получении разрешений на работу или бизнес-виз, позволяющих находиться в Таиланде до одного года. Было установлено, что регистрационные данные акционеров, многие из которых были гражданами Таиланда, не соответствовали реальным инвестициям.
Четвёртая группа состояла из 16 компаний, изначально полностью учреждённых гражданами Таиланда с целью обхода процедур, требующих подтверждающей документации. Впоследствии иностранные граждане добавлялись в структуру акционеров для получения разрешений на работу и изменения статуса визы на бизнес-визу, несмотря на отсутствие у компаний реальной коммерческой деятельности.
Пятая группа включала две компании, выявленные после получения информации от посольства Франции в Таиланде. Сообщалось о французском гражданине, обвиняемом в обмане французских инвесторов в ферме по выращиванию каннабиса, что привело к убыткам в размере 21 миллиона таиландских батов (примерно 570 тысяч долларов США). Сотрудники иммиграционной службы провинции Сураттхани провели расследование и установили, что граждане Таиланда выступали в качестве номинальных держателей акций от имени иностранца. Компании предположительно использовались для приобретения земли и строительства роскошного отеля с бассейном и теннисным кортом, а также для создания управляющей компании отеля. Следователи обнаружили скрытое арендное соглашение, при этом объект рекламировался в интернете для посуточной аренды по цене от 11 000 до 17 000 таиландских батов (примерно 300–460 долларов США) за ночь. Однако действующая лицензия на гостиничную деятельность отсутствовала.
Генерал полиции Самран Нуалма, который возглавит национальную полицию с 1 октября, заявил, что эта операция является частью продолжающейся борьбы с сетями номинальных компаний в крупных туристических направлениях. На протяжении первых шести этапов власти изучили 238 компаний и 272 участка земли общей площадью 184 рай (около 29,4 гектара), с общей стоимостью земли и недвижимости около 2,8 миллиарда таиландских батов (примерно 76 млн долларов США). Всего было выдано 178 ордеров на арест.
Генерал Самран отметил, что операция направлена на регулирование деловой активности в туристических провинциях, включая Сураттхани, Пхукет, Краби, Пхангнга, Чонбури и Прачуапкхирикхан. Цель — обеспечить соответствие иностранных инвестиций и операций законодательству Таиланда. Власти также стремятся предотвратить эксплуатацию граждан Таиланда иностранными инвесторами или негативное влияние на их источники средств к существованию, продолжая преследование сетей номинальных компаний и должностных лиц, вовлечённых в коррупцию.
Читайте также:
