В Бангкоке задержана 53-летняя гражданка Китая, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере на территории КНР. По данным Иммиграционного бюро Таиланда, женщина подозревается в создании и управлении фиктивной инвестиционной компанией, обманувшей вкладчиков на сумму около 500 миллионов тайских батов.
Операция по задержанию была проведена после получения информации о том, что в одном из домов в районе Суан Луанг в Бангкоке, на улице Сои Сиритхаворн, скрываются иностранные граждане, вовлеченные в противозаконную деятельность. Заместитель главы Иммиграционного бюро, генерал-майор полиции Пхантхана Нутчанарт, руководил операцией, в рамках которой был получен ордер на обыск от Уголовного суда Пхраханонг.
В ходе обыска в доме были обнаружены шесть иностранных граждан, среди которых находилась гражданка Китая, идентифицированная как госпожа Хонг. Женщина не смогла предъявить паспорт по требованию сотрудников иммиграционной службы. Проверка показала, что она нарушила визовый режим, просрочив пребывание в стране на 337 дней.
В отношении госпожи Хонг возбуждено уголовное дело по факту нарушения миграционного законодательства. Она передана следственному подразделению Иммиграционного бюро для дальнейшего разбирательства. Остальные пять иностранных граждан, находившиеся в доме, имели законные основания для пребывания на территории Таиланда.
Представители посольства Китая в Таиланде предоставили информацию о том, что госпожа Хонг является соучредителем компании, занимавшейся мошеннической деятельностью, представляя собой фиктивную инвестиционную платформу. Компания выдавала себя за глобальную инвестиционную фирму, якобы занимающуюся интернет-сервисами, разработкой мобильных приложений и организацией элитных мероприятий.
Схема привлечения инвестиций основывалась на обещании высоких прибылей. Инвесторам предлагалось вносить членские взносы в размере от 7 000 до 100 000 юаней (что эквивалентно от 31 600 до 450 000 тайских батов). Компания проводила обучение, распределяла роли и собирала членские взносы, действуя под ложным предлогом. Общий ущерб, нанесенный инвесторам, оценивается в 100 миллионов юаней, что эквивалентно примерно 500 миллионам тайских батов.
В настоящее время госпожа Хонг находится под стражей. Ведется подготовка к ее депортации в Китай, где ей предстоит предстать перед судом по обвинению в мошенничестве. Данное дело подчеркивает усилия тайских властей по борьбе с международной преступностью и защите прав инвесторов.
Читайте также:
- В Бангкоке арестованы китайцы за наркотики и мошенничество
- В Таиланде накрыли китайскую мошенническую сеть
- В Таиланде раскрыта масштабная мошенническая схема с китайцами
- В Таиланде раскрыли масштабную схему уклонения от налогов
- В Таиланде ИИ-мошенники выманивают деньги, клонируя голоса
Недорогие авиабилеты в Таиланд
