В Таиланде совместными усилиями Налогового департамента и Центрального бюро расследований ликвидирована крупная сеть, занимавшаяся мошенничеством с налогом на добавленную стоимость (НДС), в результате деятельности которой государство понесло убытки, превышающие один миллиард тайских батов. Операция, проведенная 26 июня, охватила 14 объектов: 11 в провинции Так, два в Чиангмае и один в Бангкоке.
В ходе рейдов был задержан 63-летний Самран Наоварат, идентифицированный как главарь преступной группы, а также девять его сообщников. Им предъявлены обвинения, включающие незаконную выдачу налоговых накладных, уклонение от уплаты НДС, необоснованное требование возмещения НДС и использование поддельных налоговых накладных для получения налоговых льгот. В ходе обысков правоохранительные органы изъяли более 100 000 документов, 20 мобильных телефонов и 30 компьютеров и электронных устройств, принадлежащих преступной группе.
По словам командующего отделом по борьбе с экономическими преступлениями Центрального бюро расследований, генерала-майора полиции Татпхума Джарупрта, операция стала результатом обращения Налогового департамента, предоставившего информацию об экспортной компании господина Самрана, S&M Brotherhood General Trading Co Ltd.
Выяснилось, что Самран зарегистрировал еще 20 компаний и магазинов, зарегистрированных как плательщики НДС, используя имена своих родственников, друзей и сотрудников. Эти структуры, включая S&M Brotherhood, осуществляли фиктивные внутрифирменные транзакции, искусственно завышая цены на товары и 7-процентный НДС, при этом фактическая купля-продажа товаров не производилась.
S&M Brotherhood приобретала эти товары с завышенной стоимостью и высокой суммой НДС у подконтрольных компаний, после чего отправляла их клиентам в Мьянму, которые также входили в преступную сеть, для создания ложных экспортных записей. Это позволяло мошенникам требовать значительные возмещения НДС от Налогового департамента. Экспортируемые товары являлись потребительскими товарами.
Генерал-майор полиции Татпхум подчеркнул, что экспортируемые товары не облагаются экспортной пошлиной и НДС. Это позволяет экспортерам требовать возмещение НДС на основании ежемесячной суммы налога на покупку. Преступная сеть использовала эту лазейку для создания фиктивных продаж, искусственного завышения цен на товары и требования завышенного возмещения НДС от Налогового департамента.
По данным следствия, в период с 2021 по 2022 год преступная группа незаконно получила возмещение НДС на сумму более 150 миллионов тайских батов, а общий ущерб, нанесенный государству в результате их деятельности, оценивается более чем в один миллиард тайских батов. Подозреваемые переданы в отдел по борьбе с экономическими преступлениями для проведения дальнейших юридических процедур.
Данное дело высветило проблему мошенничества с НДС, которая является актуальной для многих стран. Эксперты отмечают, что такие схемы наносят серьезный ущерб экономике, подрывают доверие к налоговой системе и создают неравные условия для ведения бизнеса. В связи с этим необходимо совершенствовать механизмы контроля и выявлять подобные преступления, а также ужесточать ответственность за налоговые правонарушения.
Читайте также:
- Таиланд и Камбоджа на грани дипломатического конфликта
- Коррупционный скандал в Таиланде расследует деятельность министра
- Таиланд продвигает ЛГБТК+ права через сериалы и искусство
- Тайский чиновник уволен за коррупцию в нацпарке Каенг Крачан
- Таиланд инвестирует миллиарды батов в экономический рост
Недорогие авиабилеты в Таиланд
