В Таиланде полиция арестовала семь ростовщиков

В Таиланде задержаны семь человек, подозреваемых в причастности к нелегальному кредитованию.

В результате серии рейдов, проведенных полицией в четырех провинциях Таиланда, задержаны семь человек, подозреваемых в организации трех предприятий, занимавшихся незаконным кредитованию. По оценкам полиции, денежный поток каждого из этих предприятий составлял не менее 100 миллионов батов. Об этом сообщили в субботу сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ECD).

Первая операция была проведена в провинции Чантхабури в офисах компании Cash Today, которая привлекала клиентов через свою страницу в Facebook. По словам командующего ECD, генерал-майора полиции Тхатпхума Джаруфата, главный инвестор, известный только как Сумет, отсутствовал во время рейда. Тем не менее, полиция изъяла документы и другие улики. Позднее Сумет явился в полицию с повинной.

Двое других подозреваемых, предположительно связанных с этой сетью, известные только как Супаттра, 54 года, и Реват, 39 лет, были арестованы в своих домах в районах Банг Капи и Нонг Кхаем в Бангкоке. В ходе еще одной операции, проведенной в Лам Лук Ка, Патхум Тхани, были задержаны трое подозреваемых: инвестор, известный только как Порапавит, 54 года, и коллекторы долгов, Криттин, 30 лет, и Чао, 31 год.

Помимо задержаний, были изъяты кредитные договоры и банковские сберегательные книжки, связанные с незаконной деятельностью. Еще одна подозреваемая, известная только как Супхапак или Ан, 35 лет, была арестована в Сукхотаи. По данным полиции, она была крупным ростовщиком в провинции, известным как Jay An Fast Cash, и взимала плавающие процентные ставки, достигавшие 7,75% в день.

В случае просрочки платежей, ее вымогатели запугивали должников у них дома, сообщили в полиции. По данным ECD, все подозреваемые признали себя виновными по предъявленным обвинениям. Расследование финансовых операций трех сетей показало, что денежный поток каждой из них превышал 100 миллионов батов, сообщил генерал-майор полиции Тхатпхум Джаруфат.

Данные рейды и задержания подчеркивают продолжающиеся усилия тайских властей по борьбе с нелегальным кредитованию, которое часто приводит к эксплуатации и запугиванию заемщиков. Применяемые ростовщиками методы, такие как установление завышенных процентных ставок и использование угроз для взыскания долгов, создают серьезные проблемы для тайского общества. Расследование продолжается, и полиция стремится выявить всех лиц, причастных к этим незаконным схемам.

Читайте также:

Недорогие авиабилеты в Таиланд