В Таиланде арестовали мошенников за аферу с медтоварами на 60 миллионов долларов

В Таиланде раскрыта масштабная международная сеть мошенников, обманувших жертв на 2 миллиарда батов (более 60 миллионов долларов) под видом продажи медицинского оборудования во время пандемии COVID-19. В результате скоординированной операции, проведенной Департаментом специальных расследований (DSI) 29 мая 2025 года, арестованы семь подозреваемых, включая троих иностранцев.

Операция стала кульминацией пятилетнего расследования, начатого во время вспышки коронавируса в 2020 году. Целью рейда была транснациональная сеть мошенников, управлявшая тысячами фиктивных веб-сайтов, предлагавших несуществующие медицинские товары.

Мошенники выдавали себя за законных поставщиков медицинского оборудования, предлагая маски, перчатки и другие товары, востребованные во время пандемии. Однако после получения оплаты покупатели никогда не получали свои заказы. Среди обманутых оказались граждане разных стран, включая Вьетнам, чей гражданин потерял более 8 миллионов батов (около 245 тысяч долларов).

Трое иностранных граждан и четверо граждан Таиланда были задержаны в ходе рейдов, проведенных в 11 местах в пяти провинциях. Среди иностранцев — двое нигерийцев, задержанных в Бангкоке и провинции Чантхабури, и учитель английского языка из Камеруна, арестованный в провинции Краби.

Расследование установило, что операцией руководили иностранцы, состоящие в браке с тайскими женщинами. Они использовали свои связи для создания видимости легитимных предприятий, служивших прикрытием для мошеннической схемы.

Наиболее зрелищный арест произошел на складе в Бангкоке, где располагалась компания Falcon Junior Export Cargo Co., Ltd. Сотрудники DSI, прибыв с ордером на обыск, столкнулись с тем, что никто не открыл двери. Заместитель генерального директора DSI, полковник полиции Висану Чимтракул и директор отдела по борьбе с технологическими преступлениями, полковник полиции Кхемчат Пракайонгмани, возглавили группу, которая взломала двухэтажный складской комплекс.

Первоначально здание казалось пустым, но в итоге офицеры обнаружили двух нигерийских подозреваемых, прятавшихся под лестницей. Компания использовала прокси-банковские счета для получения средств, которые затем конвертировались в криптовалюту для сокрытия следов.

Главным подозреваемым является 55-летний гражданин Нигерии по имени Левинус, владелец компании, которому предъявлены обвинения в участии в транснациональной организованной преступности, компьютерном мошенничестве, введении в заблуждение общественности и сговоре с целью отмывания денег. Полковник полиции Кхемчат отметил, что DSI начала расследование деятельности сети еще во время вспышки COVID-19, но только два года назад дело получило статус особого.

В ходе расследования была установлена координация между различными ведомствами и проведен обширный судебно-медицинский анализ. В общей сложности были выданы ордера на арест 24 человек. Изъятые активы включают транспортные средства, наличные деньги и криптовалютные активы. Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO) займется гражданским судопроизводством для возврата конфискованных активов обманутым жертвам.

Читайте также:

Недорогие авиабилеты в Таиланд