В Таиланде киберполиция пресекла деятельность транснациональной мошеннической сети, обманом вынудившей крупную японскую компанию перевести свыше 228 миллионов тайских батов (около 6,2 миллиона долларов США) на счет в тайском банке. В ходе операции были задержаны шесть подозреваемых, а также заморожено 215 миллионов батов (около 5,8 миллиона долларов США), которые злоумышленники планировали отмыть.
Операция, получившая кодовое название «Money Cash Back», стала крупнейшей в истории Таиланда по возврату средств, похищенных в результате кибермошенничества. Об этом заявил комиссар Бюро расследований киберпреступлений (CCIB) генерал-лейтенант полиции Трайронг Пиеупан на пресс-конференции в Бангкоке.
Схема мошенничества началась с перехвата хакерами электронной переписки между японской компанией и ее зарубежным поставщиком. Преступники создали поддельный, но почти идентичный домен и отправили фальшивый счет, содержащий инструкцию о переводе средств на тайский счет. Компания осуществила перевод 25 апреля.
Подозреваемый, идентифицированный как Виракарн, снял 13 миллионов батов (около 350 тысяч долларов США) в течение 30 минут, прежде чем банки заморозили счета и уведомили CCIB. Компания-получатель была зарегистрирована в районе Лат Крабанг и ложно утверждала, что занимается автомобильной торговлей.
Расследование выявило связи с Аннестом Оньебучи, гражданином Нигерии, и его тайской женой. Еще одним ключевым фигурантом является Ибрагим, 51-летний гражданин Ганы, арестованный в Нонтхабури за координацию действий с местными сообщниками и попытку уничтожить улики.
Подозреваемым предъявлены обвинения в мошенничестве, компьютерных преступлениях, отмывании денег, незаконном использовании электронных счетов и участии в транснациональной преступной организации. В районе Сатхон также был проведен рейд в компании, использовавшейся для отмывания средств, где были обнаружены попытки переместить еще 100 миллионов батов (около 2,7 миллиона долларов США).
Власти Таиланда активно сотрудничают с Федеральным бюро расследований (ФБР) США для расширения масштабов расследования и отслеживания сети, занимающейся подменой электронных адресов. Генерал-лейтенант полиции Трайронг призвал предприятия тщательно проверять любые финансовые изменения, полученные по электронной почте, чтобы не стать жертвами мошенничества с использованием BEC (Business Email Compromise), которое распространяется по всему миру. BEC — это вид мошенничества, при котором злоумышленники выдают себя за доверенных лиц или партнеров компании для получения несанкционированного доступа к финансовым средствам или конфиденциальной информации.
В свете участившихся случаев кибермошенничества эксперты рекомендуют компаниям и частным лицам проявлять повышенную бдительность при проведении финансовых операций онлайн. Важно использовать надежные пароли, регулярно обновлять программное обеспечение и внимательно проверять подлинность электронных писем и веб-сайтов. Особенно актуальна данная рекомендация для компаний, ведущих международную деятельность и взаимодействующих с зарубежными партнерами, поскольку транснациональные мошеннические схемы представляют собой серьезную угрозу для финансовой стабильности и репутации бизнеса. Также рекомендуется использовать многофакторную аутентификацию для защиты учетных записей и финансовых транзакций.
Читайте также:
- В Бангкоке задержан китаец за мошенничество с картами
- Немец задержан на Пхангане за онлайн мошенничество
- Таиланд разработал собственный дрон-камикадзе для защиты страны
- Таиланд определяет позицию по кибербезопасности в мире
- В Таиланде арестован лаосец за детскую порнографию
Бронирование билетов на транспорт в Таиланде и Азии
