Полиция Королевства Таиланд продолжает активно пресекать незаконную деятельность иностранных граждан, связанную с использованием тайских номинальных лиц для ведения бизнеса и владения землёй. Недавно на острове Ко Пханган, расположенном в провинции Сураттхани, был задержан 21 иностранный гражданин, подозреваемый в участии в подобных схемах. Это стало частью масштабной общенациональной операции, направленной на выявление и прекращение деятельности компаний, нелегально управляемых иностранцами через подставных тайских лиц.
Первый этап операции состоялся 13.05.2024, когда следователи провели обыски в пяти юридических и бухгалтерских фирмах, изъяв документы для дальнейшего изучения. Второй этап, запущенный 23.05.2024, привёл к непосредственным арестам и конфискации 38 земельных актов на общую сумму около 200 миллионов THB (приблизительно 5,4 миллиона USD по текущему курсу). Общая площадь изъятых участков составляет около 38 рай, что эквивалентно примерно 60 800 м² (1 рай = 1 600 м²).
В воскресенье следователи полицейского участка Ко Пхангана продолжали допрос всех 21 подозреваемых, арестованных по ордерам, выданным Провинциальным судом Самуи. Им предъявлены обвинения в предоставлении заведомо ложной информации должностным лицам для внесения в государственные реестры и в незаконном приобретении земли через корпоративные структуры, действующие от имени иностранных граждан. Эти действия нарушают положения Уголовного и Земельного кодексов Таиланда, касающиеся использования номинального акционерного участия.
Среди задержанных иностранцев — представители различных национальностей: четыре израильтянина, четыре француза, три гражданина России и два украинца. Также в число подозреваемых входят граждане африканских стран, Словакии, Нидерландов, Австралии, Турции, Германии и Филиппин; национальность одного из них не разглашается. Упоминание россиян среди задержанных подчёркивает универсальность проблемы номинальных схем, затрагивающей представителей разных стран, стремящихся обойти законодательство Таиланда.
Начальник полиции провинции Сураттхани и руководитель следственной группы, генерал-майор полиции Суват Суксри, заявил, что подозреваемым было отказано в освобождении под залог на уровне полиции. Ожидается, что после завершения допросов в понедельник полиция обратится в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей на первый 12-дневный период и будет активно возражать против их освобождения под залог в суде. Дело расследуется в ускоренном порядке. Срок содержания под стражей может быть продлён до 48 дней, прежде чем дело будет передано прокурорам.
В ходе расследования активно применяется аналитическая программа SPNI X, разработанная в Таиланде для отслеживания сетей наркоторговли и отмывания денег. Эта система используется для анализа финансовых транзакций, отслеживания денежных потоков и сбора документальных доказательств, связывающих подозреваемых с использованием номинального акционерного участия и незаконным владением землёй. Генерал-майор полиции Суват Суксри отметил, что второй этап операции основывался на доказательствах, собранных в ходе обысков в пяти юридических фирмах в начале мая.
Следователи выявили 32 корпоративные структуры, подозреваемые в использовании тайских номинальных лиц, и получили 45 ордеров на арест иностранных директоров, связанных с этими фирмами. К настоящему моменту арестован 21 человек по 22 ордерам, конфисковано 38 участков земли общей площадью около 38 рай и ориентировочной стоимостью 200 миллионов THB. Отмечено, что каждая компания владела в среднем чуть более одного рая земли, при этом более 60% участков оставались незастроенными или находились на стадии подготовки к застройке.
По данным следствия, одна из компаний, FB Propertys Co., базирующаяся на Ко Пхангане, управлялась гражданами Израиля. Эта компания вела бизнес по предоставлению услуг йоги и питания под названием «The Yoga House Koh Phangan». При зарегистрированном уставном капитале в 5 миллионов THB компания владела восемью участками земли общей площадью около 7,5 рая и оценочной стоимостью 60 миллионов THB без учёта строений. Финансовые проверки выявили, что зарегистрированный тайский акционер не имел достаточных средств для таких инвестиций, что, по мнению полиции, является явным признаком незаконной деятельности через номинальные структуры. Эта операция подчёркивает серьёзность намерений таиландских властей по пресечению схем, позволяющих иностранцам обходить действующее законодательство о владении землёй и ведении бизнеса.
Читайте также:
