Два громких скандала в сфере криптовалют, в которых фигурируют известный инвестор в цифровые активы Ворават Накнавди и Кампанат Вимотнот, бывший член совета директоров, связанный с KasikornX Venture Capital (KXVC), вызвали активные дискуссии среди тайских инвесторов. Эти инциденты подняли вопросы доверия, инсайдерских связей и рисков на быстрорастущем криптовалютном рынке Таиланда. Оба фигуранта ранее считались авторитетными специалистами отрасли. Однако впоследствии появились утверждения о том, что они вводили инвесторов в заблуждение, предлагая схемы с обещаниями высокой прибыли, которые так и не были реализованы.
Ворават Накнавди, 36 лет, известный в интернете под псевдонимом «Acme Traderist», заработал репутацию одного из первых криптовалютных инвесторов в Таиланде. Согласно источникам в сообществе цифровых активов, он начал заниматься майнингом биткойнов ещё в 2012 году, когда криптовалюты были ещё малоизвестны в стране. Майнинг включает в себя использование вычислительной мощности для генерации криптографических решений, которые подтверждают транзакции в блокчейне.
На протяжении многих лет господин Ворават создавал публичный образ успешного криптопредпринимателя. Он занимал пост генерального директора компании Bitnance Co Ltd и часто позиционировал себя как пионер местного сектора цифровых активов. Некоторые оценки предполагали, что он владел до 8 000 биткойнов, что на пике цен составляло сотни миллионов долларов США. Его репутация подкреплялась выступлениями в средствах массовой информации, наградами в финансовом секторе и почётной докторской степенью в области финансов, полученной в Европейском международном университете в Париже.
Личная жизнь господина Воравата также привлекала общественное внимание. В 2023 году он женился на актрисе Нутче «Нонни» Шумахер и был известен своим роскошным образом жизни, а также связями с влиятельными деловыми и политическими деятелями. В частности, появлялись его фотографии с бывшим премьер-министром Таксином Чинаватом. Он также продвигал международные деловые партнёрства, включая заявленное инвестиционное сотрудничество с TransEuro Group по проектам в Объединённых Арабских Эмиратах на сумму более 9,7 млрд THB (около 300 млн USD).
Скандал с участием господина Воравата разразился 9 марта, когда группа инвесторов в сопровождении Тханкуна Читт-итсары, президента клуба Santiprachadham, подала жалобу в Центральное бюро расследований. Они обвинили Воравата в том, что он убеждал инвесторов инвестировать в криптовалютные проекты под названиями WOWBiT и ACET ONLY. Пострадавшим, как сообщается, обещали, что их инвестиции могут принести прибыль, в 500 раз превышающую первоначальную сумму, после запуска проектов, запланированного на 1 марта.
Однако к установленному сроку инвесторы заявили, что не смогли вывести свои средства. Согласно жалобам, поданным в полицию, господин Ворават изначально объяснил это взломом платформы. Позднее он ссылался на иностранные правила по борьбе с отмыванием денег, которые якобы препятствовали переводу средств. Власти сообщают, что Ворават Накнавди покинул Таиланд в ноябре 2024 года и, предположительно, проживает в Объединённых Арабских Эмиратах. К 11 марта следователи Отдела по борьбе с экономическими преступлениями сообщили, что как минимум 61 жертва подала жалобы. Подтверждённые потери составляют около 76 млн THB, хотя полиция подозревает, что общий ущерб может быть значительно выше. Генерал-майор полиции Тхатпхум Чарупрат, командующий Отделом по борьбе с экономическими преступлениями, заявил, что полиция добивается выдачи международного ордера Интерпола на его арест, рассматривая обвинения в соответствии с Законом о компьютерных преступлениях и законодательством о мошенничестве.
Примерно в то же время появились обвинения в адрес Кампаната Вимотнота, 37 лет, бывшего члена совета директоров, связанного с KasikornX Venture Capital (KXVC). KXVC является венчурным инвестиционным подразделением Kasikornbank и специализируется на развивающихся технологических секторах, таких как искусственный интеллект и Web3. Господин Кампанат ранее создавал образ аналитика венчурного капитала с обширными связями и экспертизой в криптовалютных проектах. Он имеет степень магистра в области инвестиционного анализа, полученную в Великобритании, и выступал на таких мероприятиях, как Сингапурский фестиваль финансовых технологий в 2024 году.
По словам инвесторов, он продвигал инвестиционные возможности, основанные на «сделках по распределению токенов» в нескольких известных блокчейн-проектах, включая Monad, Babylon и Linera. Сделки по распределению токенов обычно позволяют ранним инвесторам приобретать токены проекта по низким ценам до начала публичной торговли. Такие возможности часто распространяются в частном порядке через сети венчурного капитала, основателей или криптовалютных инфлюенсеров. Поскольку ранние инвесторы иногда могут получать большую прибыль при выходе токена на публичные биржи, эти сделки считаются весьма привлекательными в криптосообществе.
Инвесторы утверждают, что господин Кампанат предлагал им доступ к этим ранним распределениям токенов и предоставлял контракты, якобы связанные с KXVC. Некоторые из проектов, на которые он ссылался, ранее объявляли о партнёрствах с венчурными фондами, что помогало предложениям выглядеть убедительными. В предполагаемой схеме инвесторы переводили деньги и получали документы, описывающие покупку токенов и периоды вестинга — время, которое инвесторы должны ждать, прежде чем смогут продать свои токены.
Проблемы начали проявляться в октябре 2025 года, когда некоторые сделки достигли даты выпуска токенов, и инвесторы начали запрашивать доставку активов. Господин Кампанат, как сообщается, приводил различные объяснения задержек, включая проблемы с документацией, рыночные условия и сложности с партнёрскими проектами. В некоторых случаях он утверждал, что его также ввели в заблуждение третьи стороны. Однако к ноябрю несколько инвесторов не смогли больше с ним связаться. Дальнейшие проверки показали, что некоторые контракты могли быть подделаны с использованием поддельных документов KXVC.
Пострадавшие из Таиланда, Сингапура, Вьетнама и США позднее сообщили о потерях в диапазоне от 20 000 до более 1 млн USD на каждого инвестора. Последующие запросы в 19 криптовалютных проектах выявили, что большинство из них никогда не слышали о господине Кампанате и не выделяли никаких токенов через него. KXVC позднее заявила на своём веб-сайте, что Кампанат Вимотнот покинул организацию в марте 2025 года и что фонд не участвовал в деятельности по сбору средств, проводимой вне его официальных операций. Компания также подчеркнула, что KXVC является корпоративным венчурным фондом, который инвестирует собственный капитал, а не привлекает деньги от внешних инвесторов. По состоянию на март, господин Кампанат, предположительно, покинул страну, и официальное уголовное дело пока не подтверждено.
Эти два случая подчёркивают общие закономерности в экосистеме криптовалютных инвестиций, где сделки часто распространяются через частные онлайн-сети, такие как группы в Telegram или WhatsApp. Оба мужчины создали образы инсайдеров отрасли с привилегированным доступом к выгодным возможностям. Инвесторам предлагались сделки, обещающие либо чрезвычайную прибыль, либо ранний доступ к токенам до публичной торговли. Поскольку некоторые реальные венчурные инвестиции функционируют аналогичным образом, такие предложения могут казаться вполне законными. Эти скандалы вновь призывают к большей осторожности среди инвесторов и усилению надзора за инвестициями в цифровые активы на быстроразвивающемся криптовалютном рынке Таиланда.
Читайте также:
- Таиланд и Интерпол ищут беглого криптомошенника
- Таиланд впервые конфисковал криптовалюту из некастодиального кошелька
- Кибермошенничество в Таиланде обошлось в 440 миллионов батов
- Полиция Таиланда ликвидировала финансовую пирамиду в Паттайе
- Искусственный интеллект усиливает мошеннические схемы Юго-Восточной Азии
